215 / 220
Artikel 18 – Revisorcontrole
De vennootschap stelt één of meerdere commissarissen aan die de functies
uitoefenen die hen toekomen krachtens het Wetboek van Vennootschappen en
de wetgeving inzake Vastgoedbevaks. De commissaris moet erkend zijn door de
Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).
ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 19 - Bijeenkomst
De jaarlijkse Algemene Vergadering wordt gehouden op de tweede woensdag
van de maand mei om vijftien uur dertig. Indien deze dag een wettelijke feestdag
is, wordt de Vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde
uur, met uitzondering van een zaterdag of een zondag.
De Gewone of Buitengewone Algemene Vergaderingen worden gehouden op de
plaats aangeduid in de oproeping. De drempel vanaf wanneer één of meerdere
aandeelhouders een oproeping van een Algemene Vergadering mogen eisen
om er één of meerdere voorstellen voor te leggen, en dit conform het Artikel 532
van het Wetboek van Vennootschappen, is vastgelegd op vijf procent (5%) van
het geheel van de aandelen die stemrecht hebben.
Een of meerdere aandeelhouders die samen minstens drie procent (3%) van het
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bezitten, kunnen, in overeen-
stemming met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, bij elke
Algemene Vergadering vragen om onderwerpen die moeten worden behandeld
op de agenda te plaatsen en voorstellen voor beslissingen neerleggen inzake te
behandelen onderwerpen die ingeschreven zijn of ingeschreven moeten wor-
den op de agenda.
Artikel 20 – Deelname aan de Vergadering
Het recht om deel te nemen aan de Algemene Vergadering en er het stemrecht
uit te oefenen, is onderworpen aan de boekhoudkundige registratie van de aan-
delen op naam van de aandeelhouder de veertiende dag voorafgaand aan de
Algemene Vergadering, om vierentwintig uur (Belgische tijd) (hierna de regis-
tratiedatum), hetzij door hun inschrijving in de rekeningen van een rekening-
houder of een vereffeninginstelling, hetzij door de voorlegging van aandelen
aan toonder aan een financieel tussenpersoon, zonder dat er rekening wordt
gehouden met het aantal aandelen dat de aandeelhouder op de dag van de
Algemene Vergadering bezit.
De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen of aandelen aan toonder die
wensen deel te nemen aan de Vergadering, moeten een attest tonen dat werd
afgeleverd door hun financiële tussenpersoon of de erkende rekeninghouder en
dat naargelang van het geval, het aantal gedematerialiseerde aandelen inge-
schreven op naam van de aandeelhouder in zijn rekeningen op de registratie-
datum en waarvoor de aandeelhouder heeft verklaard te wensen deel te nemen
aan de Algemene Vergadering, bevestigt. Deze neerlegging moet gebeuren op
de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die vermeld zijn in het bericht
van samenroeping, ten laatste de zesde dag vóór de datum van de Vergadering.
De eigenaars van aandelen op naam die wensen deel te nemen aan de
Vergadering, moeten hun voornemen kenbaar maken aan de vennootschap via
een gewoon schrijven, fax of e-mail die ten laatste de zesde dag vóór de datum
van de Vergadering wordt verzonden.
Artikel 21 – Stemming bij volmacht
Elke eigenaar van effecten die recht geven op deelname aan de Vergadering,
kan zich laten vertegenwoordigen door een mandataris, die al dan niet een
aandeelhouder kan zijn. Voor een bepaalde Algemene Vergadering kan de aan-
deelhouder slechts één persoon als volmachthouder aanstellen, behoudens de
afwijkingen voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.
De volmacht moet ondertekend worden door de aandeelhouder en uiterlijk de
zesde dag voorafgaand aan de Vergadering bij de vennootschap toekomen of
op de in de samenroeping opgegeven plaats.
De Raad van Bestuur kan een volmachtformulier opstellen.
De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en de naakte eigenaars, de schuldei-
sers en de pandhoudende schuldenaars moeten zich respectievelijk door één
en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.
Artikel 22 - Bureau
Alle Algemene Vergaderingen worden voorgezeten door de Voorzitter van de
Raad van Bestuur of bij zijn ontstentenis door de Afgevaardigde Bestuurder of
bij diens afwezigheid door degene aangeduid door de aanwezige Bestuurders.
De Voorzitter duidt de secretaris aan. De Vergadering kiest twee stemopnemers.
De overige leden van de Raad van Bestuur vervolledigen het bureau.
Artikel 23 – Aantal stemmen
De Gewone en de Bevoorrechte Aandelen geven recht op een stem, onder
voorbehoud van de gevallen voorzien door het Wetboek van Vennootschappen
waarin het stemrecht wordt geschorst.
Artikel 25 – Stemmen per brief
Bij toestemming gegeven door de Raad van Bestuur in de samenroeping, zullen
de aandeelhouders gemachtigd zijn ommet een formulier dat de vennootschap
heeft opgesteld, per brief te stemmen.
Dit formulier bevat verplicht de datum en plaats van de Vergadering, de naam
of de firmanaam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke
zetel, het aantal stemmen dat de aandeelhouder wenst uit te brengen op de
Algemene Vergadering, de vorm van de aangehouden aandelen, de agendapun-
ten van de Vergadering (met voorstellen voor beslissingen), een ruimte waarin
voor of tegen elk van de besluiten kan worden gestemd of men zich kan onthou-
den, evenals de termijn waarbinnen het stemformulier bij de Vergadering moet
toekomen. Hij preciseert nadrukkelijk dat de aandeelhouder dit moet tekenen,
de handtekening moet gelegaliseerd zijn en dit alles aangetekend moet worden
bezorgd ten laatste de zesde dag vóór de datum van de Vergadering.
Artikel 27 - Algemene Vergadering van de Obligatiehouders
De Raad van Bestuur en de commissaris(sen) van de vennootschap kunnen de
obligatiehouders oproepen in Algemene Vergadering van Obligatiehouders. Zij
moeten de Algemene Vergadering bijeenroepen wanneer obligatiehouders die
een vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen,
het vragen. De oproeping bevat de dagorde en wordt opgesteld overeenkomstig
de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. Om toegelaten te wor-
den op de Algemene Vergadering van Obligatiehouders moeten de “titularissen”
van obligaties de formaliteiten voorzien in het Artikel 571 van het Wetboek van
Vennootschappen nakomen, evenals de eventuele formaliteiten voorzien in de
uitgiftevoorschriften van de obligaties of in de bijeenroepingen.
JAARREKENING – VERDELING
Artikel 29 - Verdeling
De vennootschap moet binnen de door het Wetboek van Vennootschappen en
de wetgeving inzake Vastgoedbevaks toegestane limieten, aan haar aandeel-
houders een dividend uitkeren waarvan het minimale bedrag door de wetgeving
inzake Vastgoedbevaks wordt bepaald.
Bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van 29.03.2011 is de
Raad van Bestuur gemachtigd om te beslissen over de uitkering van een winst-
deelneming aan de werknemers van de vennootschap en haar dochteronder-
nemingen, ten belope van een maximaal bedrag van één procent (1%) van de
winst van het boekjaar, en dit voor een periode van vijf jaar, waarbij de eerste
uitkeerbare winst die van het boekjaar twee duizend en elf is.
De bepalingen van dit Artikel, kunnen enkel worden gewijzigd indien de beslis-
singen voor elke soort aandelen een meerderheid van minstens vijfenzeventig
percent (75%) van de stemmen krijgt en op voorwaarde dat een dergelijke wijzi-
ging enkel kan gebeuren indien ze conform is met de op de vennootschap van
toepassing zijnde reglementering.
ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 33 - Verlies van kapitaal
Ingeval het kapitaal met de helft of drie vierden verminderd is, moeten de
Bestuurders aan de Algemene Vergadering de vraag tot ontbinding voorleggen
ingevolge en volgens de vormen bepaald in Artikel 633 van het Wetboek van
Vennootschappen.
\ 209
Uittreksels statuten
\ Permanent document