96 / 220
CONTRACTUELE BEPALINGEN VAN DE LEDEN
VAN HET DIRECTIECOMITÉ
De vennootschap heeft met de Bestuurders die lid zijn van het Directiecomité
een bedrijfscontract voor onbepaalde duur afgesloten om hen het dagelijks
bestuur toe te vertrouwen. Zij hebben het sociaal statuut van zelfstandige
en vervullen hun taak zonder enige ondergeschiktheid en in volle autonomie
en onafhankelijkheid. Zij laten zich bij de uitvoering van hun taken echter
wel leiden door de richtlijnen en strategische beslissingen die de Raad van
Bestuur heeft opgesteld en leven de competentie- en werkingsregels van
het Directiecomité na.
Het contract dat werd gesloten met respectievelijk de heer Jean-Edouard
Carbonnelle en mevrouw Françoise Roels kan worden opgezegd mits een
opzegtermijn van 24 maanden in geval van verbreking door de vennoot-
schap en van drie maanden in geval van verbreking door een Bestuurder die
lid is van het Directiecomité, of mits de uitbetaling van een opzegvergoeding
die wordt berekend op basis van de emolumenten op het ogenblik van de
verbreking. Indien de vennootschap zou worden overgenomen of indien er
binnen een termijn van vijf jaar vanaf deze overname een einde zou worden
gesteld aan hun contract of de omvang van hun functie beperkt zou worden,
zal Cofinimmo hen een vergoeding van 36 maanden van hun bezoldiging
uitbetalen. Artikel 9 van de Wet van 06.04.2010 vermeldt dat deze vergoe-
ding beperkt is tot 12 of, in bepaalde gevallen, 18 maanden. Het Comité voor
Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate Governance wijst er echter op
dat deze voorwaarden in de managementovereenkomsten die in 2007 afge-
sloten werden met de Bestuurders die lid zijn van het Directiecomité werden
bepaald. De goedkeuring van de Algemene Vergadering is voor dit punt dus
niet vereist, conform ditzelfde Artikel.
De bedrijfscontracten die in juni 2011 met de heer Xavier Denis en in oktober
2012 met de heer Marc Hellemans werden gesloten, stemmen overeen met
wat voorzien is in de Wet van 06.04.2010. Ze bepalen dat deze contracten
kunnen worden beëindigd na een opzegtermijn van 12 maanden indien de
vennootschap ze verbreekt en van drie maanden indien de heer Xavier Denis
of de heer Marc Hellemans ze verbreekt of mits betaling van een gelijkwaar-
dige schadevergoeding die wordt berekend op basis van de emolumenten
die op het moment van de verbreking gelden.
Indien de Bestuurders die lid zijn van het Directiecomité, hun functie omwille
van werkongeschiktheid (ziekte of ongeval) niet kunnen uitoefenen, blijft
Cofinimmo hen gedurende een periode van twee maanden vanaf de eerste
dag van de werkongeschiktheid, het vaste gedeelte van hun emolumenten
verder betalen. Vervolgens ontvangen zij een invaliditeitsrente (uitgekeerd
door een verzekeringsmaatschappij) die gelijk is aan 70% van hun totale
bezoldiging.
De voorwaarden bij vertrek, die voorzien zijn in het bedrijfscontract van Marc
Hellemans, werden toegepast bij zijn ontslagneming. Zijn contract werd
beëindigd mits naleving van een opzegtermijn van drie maanden en de
regels van het aandelenoptieplan werden zonder uitzondering toegepast.
ANDERE TUSSENKOMENDE PARTIJEN
CERTIFICERING VAN DE REKENINGEN
Een door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders aangestelde com-
missaris moet:
•
de jaarrekeningen certificeren en de halfjaarrekeningen herzien, zoals
voor iedere naamloze vennootschap;
•
bijzondere verslagen opstellen op verzoek van de Commissie voor
de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), gezien
Cofinimmo een Vastgoedbevak, een beursgenoteerde instelling voor
collectieve belegging is.
De commissaris is de BV o.v.v.e. CVBA Deloitte, Bedrijfsrevisoren, vertegen-
woordigd door de heer Frank Verhaegen, door de FSMA erkende Revisor, met
maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan, 8B.
De vaste honoraria van de commissaris Deloitte, Bedrijfsrevisoren voor het
onderzoek en de revisie van de statutaire en geconsolideerde rekeningen
van Cofinimmo, bedroegen € 116 700 (exclusief BTW). Zijn honoraria voor de
revisie van de statutaire rekeningen van de dochtervennootschappen van
Cofinimmo bedroegen € 130 610 (exclusief BTW). De honoraria van de Groep
Deloitte voor fiscale studie- of bijstandsopdrachten bedroegen € 64 975
(exclusief BTW) voor het boekjaar en betreffen hoofdzakelijk de controle van
economische en financiële gegevens met betrekking tot verwervingsdos-
siers zoals bedoeld in Artikel 133 § 7 van het Wetboek van Vennootschappen.
Anderzijds bedroegen de honoraria van de commissaris met betrekking tot
het nazicht van de rekeningen van de Franse dochtervennootschappen van
de Groep € 50 660 (exclusief BTW). De “one to one” regel werd bij de honora-
ria van de commissaris nageleefd.
DEPOTHOUDENDE BANK
De functie van depothoudende bank is sinds het Koninkijk Besluit inzake
Vastgoedbevaks van 07.12.2010 niet langer vereist voor Vastgoedbevaks.
Beheersverslag
/ Corporate-governanceverklaring
90
/