92 / 220
AANWEZIGHEDEN EN BEZOLDIGING VAN DE NIET-UITVOERENDE BESTUURDERS
Aanwezigheden
Raad van Bestuur
Aanwezigheden Comité
voor Benoemingen,
Bezoldigingen en
Corporate Governance
Aanwezig
heden
Audit
comité
Totale bezoldiging
(in €)
Aantal aandelen
in handen op
31.12.2013
André Bergen
9/10
3/3
2/4
100000
(forfaitaire bezoldiging)
0
Xavier de Walque
10/10
-/-
4/4
58216
0
Ridder Vincent Doumier
10/10
-/-
4/4
54050
221
Robert Franssen
7/10
-/-
-/-
37500
0
Gaëtan Hannecart
6/10
3/3
-/-
50300
0
Inès Reinmann
1
6/6
-/-
2/2
33900
0
Alain Schockert
10/10
-/-
-/-
45000
0
Gilbert van Marcke de Lummen
2
4/4
-/-
2/2
24941
0
Baudouin Velge
10/10
3/3
-/-
54050
0
BEZOLDIGING VAN DE LEDEN VAN HET DIRECTIECOMITÉ
Het totale bedrag van de bezoldiging van de leden van het Directiecomité
bestaat uit de volgende elementen:
•
de vaste bezoldiging,
•
de variabele bezoldiging, die bestaat uit:
•
de variabele bezoldiging in contanten,
•
het phantom stock unit plan
•
het aandelenoptieplan,
•
het spaar- en voorzorgsplan en de pensioenbeloftes,
•
andere voordelen.
De vaste bezoldiging
De vaste bezoldiging van de leden van het Directiecomité wordt bepaald in
functie van hun individuele verantwoordelijkheden en vaardigheden. Ze wordt
onafhankelijk van elk resultaat toegekend en is niet geïndexeerd. Het omvat
hun prestaties als lid van de Raad van Bestuur en hun deelnemingen aan de
vergaderingen van de verschillende comités.
1
Begindatum van het mandaat 08.05.2013.
2
Einddatum van het mandaat 08.05.2013.
Leden van het Directiecomité
De bedrijfscontracten die werden gesloten met (i) de huidige Chief Executive
Officer en de Secretary General in 2007, (ii) de Chief Operating Officer in 2011 en
(iii) de Chief Financial Officer in 2012 werden toegepast. De Raad van Bestuur is
van plan een wijziging aan te brengen aan het variabel bezoldigingsbeleid voor
het boekjaar 2013 met de invoering van een toewijzingsplan van gratis aan-
delen. Dit zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Gewone Algemene
Vergadering van 14.05.2014 (zie verder). Het bezoldigingsbeleid stemt overeen
met de voorschriften van de Wet van 06.04.2010.
De bezoldiging van de leden van het Directiecomité wordt bepaald door de Raad
van Bestuur op basis van de aanbevelingen van het Comité voor Benoemingen,
Bezoldigingen en Corporate Governance. Dit Comité analyseert jaarlijks het
bezoldigingsbeleid dat geldt voor de leden van het Directiecomité en gaat na of
er een aanpassing nodig is om ze op redelijke wijze aan te trekken, te behou-
den en te motiveren, rekening houdend met de omvang van de vennootschap.
Zowel het globaal niveau van de bezoldiging als de spreiding van de verschil-
lende onderdelen ervan en de verwervingsvoorwaarden worden geanalyseerd.
Deze analyse gaat gepaard met een vergelijking met het bezoldigingsbeleid
dat wordt toegepast voor de leden van het Directiecomité van andere beursge-
noteerde en niet-beursgenoteerde vastgoedvennootschappen en van andere
niet-vastgoedvennootschappen met gelijke omvang en belang.
Er werd eveneens rekening gehouden met de ervaring ter zake van de overige
leden van de Raad van Bestuur. In 2013 heeft het Comité voor Benoemingen,
Bezoldigingen en Corporate Governance een bondige vergelijkende studie uit-
gevoerd inzake het globale bezoldigingsniveau. Hieruit blijkt dat de bezoldiging
van de leden van het Directiecomité overeenstemt met de marktpraktijken. Het
Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate Governance gaat ook
na of de procedure voor de bepaling van de doelstellingen, die het niveau van
de variabele vergoeding vastleggen, overeenstemt met de ‘risk appetite’ van
de vennootschap. Het Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate
Governance legt het resultaat van zijn analyse en zijn eventuele gestaafde aan-
bevelingen ter beslissing voor aan de Raad van Bestuur.
BEZOLDIGING VAN DE NIET-UITVOERENDE BESTUURDERS
De bezoldiging van de niet-uitvoerende Bestuurders wordt bepaald door de
Algemene Vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur en volgens de
aanbeveling van het Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate
Governance. De bezoldiging voor 2013, overeenkomstig de beslissing van de
Algemene Vergadering van 28.04.2006, bestaat uit:
•
enerzijds een basisbezoldiging van € 20000 voor een lidmaatschap in
de Raad van Bestuur, € 6250 voor een lidmaatschap in een Comité en
€ 12500 voor het Voorzitterschap van een Comité;
•
en anderzijds zitpenningen van € 2500 per zitting voor de deelname
aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur en € 700 per zitting
voor de deelname aan de vergaderingen van de Comités van de Raad;
•
de bezoldiging van de Voorzitter van de Raad is vastgelegd op
€ 100000 per jaar voor al zijn verantwoordelijkheden, zowel in de Raad
van Bestuur als in de Comités van de Raad.
De niet-uitvoerende Bestuurders ontvangen geen bezoldigingen verbonden
aan de prestaties. In 2013 werd de heer Gaëtan Hannecart, die minder dan
65% aanwezig was op de vergaderingen van de Raad van Bestuur, ontslag-
nemend geacht, in toepassing van het Corporate Governance Charter van
de vennootschap. Na motivering van zijn afwezigheden, verklaarde de heer
Hannecart dat hij beschikbaar en klaar is om zijn mandaat dat op 11.05.2016
eindigt, verder uit te oefenen.
Beheersverslag
/ Corporate-governanceverklaring
86
/