88 / 220
EVALUATIE VAN DE PRESTATIES VAN DE RAAD
VAN BESTUUR EN ZIJN COMITÉ
Onder leiding van zijn Voorzitter evalueert de Raad van Bestuur regelma-
tig, en minstens om de twee of drie jaar, zijn omvang, zijn samenstel-
ling, zijn prestaties en die van zijn Comités, evenals de interactie met het
Directiecomité. Deze evaluatie beoogt vier doelstellingen:
•
de werking van de Raad van Bestuur of het betreffende Comité
beoordelen;
•
controleren of belangrijke kwesties adequaat worden voorbereid en
besproken;
•
de effectieve bijdrage van elke Bestuurder beoordelen door zijn
aanwezigheid op de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de
Comités, en zijn constructief engagement bij de besprekingen en het
nemen van beslissingen;
•
controleren of de bestaande samenstelling van de Raad van Bestuur
en de Comités overeenkomt met wat wenselijk is.
De laatste evaluatie van de Raad en zijn Comités dateert van september
2011. Ze verloopt in het kader van een procedure die is ingevoerd door de
Voorzitter van de Raad van Bestuur, de Secretary General, en het Comité
voor Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate Governance. Over de lance-
ring van de procedure beslist de Raad van Bestuur. De evaluatie gebeurt in
de vorm van een schriftelijke procedure die rekening houdt met het beleid
van de vennootschap, haar financiële situatie en haar plaats in het eco-
nomisch milieu. Het Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate
Governance stelt tijdens een voorbereidende sessie een vragenlijst op. Aan
de Bestuurders wordt gevraagd deze individueel te beantwoorden.
In de vragenlijst komen de volgende onderwerpen aan bod: de werking van
de Raad van Bestuur, zijn cultuur, samenstelling, de informatie die gegeven
wordt aan de Raad van Bestuur, zijn relatie met het Directiecomité en de
Comités en met de Voorzitter van de Raad van Bestuur.
De procedure biedt de Bestuurders ook de mogelijkheid aandachtspunten
aan de orde te stellen die niet voorkomen in de vragenlijst. De antwoorden
en bemerkingen van de Bestuurders worden vervolgens bestudeerd door
het Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate Governance, dat
ze onderzoekt en alle nuttige aanbevelingen formuleert aan de Raad van
Bestuur.
Bij elke mandaatvernieuwing gaat de Raad, onder leiding en met de bijdrage
van het Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate Governance,
over tot een evaluatie van de betrokken Bestuurder. Hierbij overloopt het
Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate Governance de
vaardigheden/ervaring van de leden van de Raad van Bestuur en gaat het
na of de samenstelling van de Raad nog steeds gepast is. Het Comité voor
Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate Governance formuleert vervol-
gens zijn aanbevelingen omtrent het vernieuwen van het mandaat dat ten
einde loopt en legt ze voor aan de Raad van Bestuur die dan beslist ze al dan
niet voor te leggen aan de Algemene Vergadering.
De niet-uitvoerende Bestuurders evalueren regelmatig, en minstens één
maal per jaar, hun interactie met het Directiecomité. Deze evaluatie wordt op
de agenda van de vergadering van de beperkte Raad van Bestuur gezet, i.e.
in afwezigheid van de leden van het Directiecomité, die minstens één keer
per jaar bijeenkomt.
MANAGEMENT
Het Directiecomité wordt bijgestaan door een team van managers die elk de
verantwoordelijkheid dragen voor een specifiek bestuurlijk domein.
Naam
Functie
1
Sébastien Berden
Head of Healthcare Properties
2
Yeliz Bicici
Head of Project Development
3
Benjamin Bostoen
Head of Information Technology &
Organisation (tot augustus 2013)
4
Chantal Cabuy
Head of Human Resources &
Internal Communication
5
Ingrid Daerden
Group Treasurer
6
Valérie De Vos
Legal Coordination &
Document Manager
7
Steve Deraedt
Head of Information Technology
(vanaf september 2013)
8
Andrée Doucet
Senior Corporate Legal Officer
9
Chloé Dungelhoeff
Corporate Communication Manager
(tot december 2013)
10
Aline Etienne
Corporate Legal Officer
11
Laurence Gacoin
Head of Project Development
(tot september 2013)
12
Jimmy Gysels
Head of Business Unit Pubstone
13
Dirk Huysmans
Head of Offices Belgium
14
Valérie Kibieta
Investor Relations Manager
(Head of External Communication
and Investor Relations vanaf
januari 2014)
15
Stéphanie Lempereur
Head of Corporate Finance & Control
16
Pascale Minet
Head of Accounting
17
Valéry Smeers
Tax Manager
18
Domien Szekér
Head of Project Management
19
Jean Van Buggenhout
Head of Property Services &
Corporate Social Responsibility
20
Caroline Vanstraelen
Corporate Legal Officer
21
Sophie Wattiaux
Corporate Legal Officer
REGELGEVING EN PROCEDURES
REGELING VAN BELANGENCONFLICTEN
Overeenkomstig Artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen mag
een lid van de Raad van Bestuur dat rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van patrimoniale aard heeft dat in strijd is met een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur behoort, niet
aan de beraadslagingen van deze Raad deelnemen.
In functie van concrete omstandigheden zouden de volgende situaties
eveneens aanleiding kunnen geven tot de toepassing van Artikel 523 van
het Wetboek van Vennootschappen en als mogelijke belangenconflicten
beschouwd kunnen worden:
•
uit hoofde van de Bestuurders benoemd op voorstel van belangrijke
aandeelhouders: indien er transacties zouden plaatsvinden tussen
hen en Cofinimmo waarvoor de belangen van deze vennootschappen
tegenstrijdig zijn met deze van Cofinimmo;
•
uit hoofde van de heer Gaëtan Hannecart: indien er transacties
zouden plaatsvinden tussen Cofinimmo en de Matexi Groep waarvan
de heer Gaëtan Hannecart Afgevaardigd bestuurder is en waarvoor de
belangen van de Matexi Groep tegenstrijdig zouden zijn met deze van
Cofinimmo.
Daar er zich geen belangenconflicten voordeden in 2013, heeft de Raad van
Bestuur geen enkel verslag opgesteld, overeenkomstig Artikels 523 en 524
van het Wetboek van Vennootschappen.
Beheersverslag
/ Corporate-governanceverklaring
82
/