86 / 220
COMITÉ VOOR BENOEMINGEN, BEZOLDIGINGEN EN
CORPORATE GOVERNANCE
Het Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate Governance
bestaat uit drie onafhankelijke Bestuurders zoals bedoeld in Artikel 526ter
van het Wetboek van Vennootschappen. Het gaat om de heren Gaëtan
Hannecart (Voorzitter), André Bergen en Baudouin Velge. De leden van het
Directiecomité zijn geen lid van het Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen
en Corporate Governance.
Rol van het Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen en
Corporate Governance
De rol van het Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate
Governance bestaat erin de Raad bij te staan door:
•
aanbevelingen te formuleren inzake de samenstelling van de Raad
van Bestuur en zijn Comités en betreffende de bekrachtiging van de
onafhankelijkheid van zijn leden;
•
bijstand te verlenen bij de selectie, de beoordeling en de aanstelling
van de leden van de Raad van Bestuur en van het Directiecomité;
•
bijstand te verlenen bij het bepalen en de toepassing van het
vergoedingsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur en van het
Directiecomité;
•
het bezoldigingsverslag op te stellen;
•
aanbevelingen te analyseren en voor te bereiden aangaande alle
onderwerpen die verband houden met deugdelijk bestuur.
De huidige samenstelling van het Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen
en Corporate Governance en de taken die eraan zijn toegekend, beantwoor-
den aan de voorwaarden opgelegd door de Wet van 06.04.2010 waarin
een Artikel 526quater van het Wetboek van Vennootschappen ingevoegd
is. De werkingsregels van het Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen
en Corporate Governance zijn opgenomen in zijn charter dat kan worden
geraadpleegd op de website
www.cofinimmo.com.Activiteitenverslag van het Comité voor Benoemingen,
Bezoldigingen en Corporate Governance
Dit Comité vergaderde vier maal in 2013. De belangrijkste behandelde onder-
werpen waren:
•
de herziening van het bezoldigingsbeleid voor de leden van het
Directiecomité, waaronder de invoering van een phantom stock unit
plan;
•
het bezoldigingsbeleid van de vennootschap;
•
het overzicht van de “High Potentials” en het opvolgingsplan;
•
het bepalen van de emolumenten van de uitvoerende Bestuurders
zodat deze afgestemd blijven op de marktgebruiken en
overeenstemmen met de verantwoordelijkheden die ze dragen;
•
de evaluatie van zijn eigen werking;
•
het opstellen van een bezoldigingsverslag;
•
het actieplan voor de aanwezigheid van minstens een derde vrouwen
in de Raad van Bestuur;
•
het voorstel tot benoeming van mevrouw Inès Reinmann als
onafhankelijk Bestuurder zoals bedoeld in Artikel 526ter van het
Wetboek van Vennootschappen;
•
het voorstel tot vernieuwing van het mandaat van mevrouw Françoise
Roels als uitvoerend Bestuurder en lid van het Directiecomité;
•
het voorstel tot vernieuwing van het mandaat van twee niet-
uitvoerende Bestuurders, nl. de heer Alain Schockert als
vertegenwoordiger van de aandeelhouder Bank Degroof en de
heer André Bergen, als onafhankelijke Bestuurder zoals bedoeld in
Artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen;
•
het voorstel tot benoeming van de heer Christophe Demain als
Bestuurder die een aandeelhouder vertegenwoordigt.
AUDITCOMITÉ
Het Auditcomité is samengesteld uit drie Bestuurders, die allemaal
onafhankelijk zijn zoals bedoeld in Artikel 526ter van het Wetboek van
Vennootschappen. Het betreft de heer Xavier de Walque (Voorzitter),
Ridder Vincent Doumier en mevrouw Inès Reinmann. De leden van het
Directiecomité maken geen deel uit van het Auditcomité, maar wonen de
vergaderingen bij zonder deel te nemen aan de stemming.
De Voorzitter van de Raad van Bestuur is geen lid van het Auditcomité, maar
beschikt over een permanente uitnodiging voor alle vergaderingen van dit
Comité. Hij neemt echter niet deel aan de stemming. Dankzij hun beroepser-
varing beschikken de leden van het Auditcomité over de nodige competen-
ties op het vlak van boekhouding en audit, zowel individueel als collectief,
om een efficiënte werking van het Comité te waarborgen.
Rol van het Auditcomité
Het is de taak van het Auditcomité om:
•
de procedure voor het opstellen van de financiële informatie op te
volgen;
•
de doeltreffendheid van de interne controle en risicobeheerssystemen
van de vennootschap op te volgen;
•
de interne audit en zijn doeltreffendheid op te volgen;
•
de wettelijke controle van de jaarrekeningen en de geconsolideerde
rekeningen op te volgen, waaronder de opvolging van de vragen en
aanbevelingen van de commissaris die instaat voor de controle van de
geconsolideerde rekeningen;
•
de onafhankelijkheid van de commissaris die instaat voor de controle
van de geconsolideerde rekeningen op te volgen, meer in het bijzonder
wat het verlenen van bijkomende diensten aan de vennootschap
betreft.
De huidige samenstelling van het Auditcomité en de taken die eraan zijn
toegekend, vervullen de voorwaarden opgelegd door de Wet van 17.12.2008
betreffende de oprichting van een Auditcomité binnen beursgenoteerde en
financiële vennootschappen. De werkingsregels van het Auditcomité zijn
opgenomen in het charter van het Auditcomité dat kan worden geraad-
pleegd op de website
www.cofinimmo.com.Activiteitenverslag van het Auditcomité
In de loop van 2013 vergaderde het Auditcomité vier maal. Naast onderwer-
pen binnen het kader van zijn opdracht, zoals bepaald door het charter van
het Auditcomité en de Wet van 17.12.2008, om te waken over de juistheid
en de oprechtheid van de rapportering van de jaar- en halfjaarrekeningen
van Cofinimmo, over de kwaliteit van de interne en externe controle en de
informatie die aan de aandeelhouders overgemaakt wordt, kwamen ook de
volgende punten aan bod:
•
de herziening van de aanbevelingen die de commissaris formuleerde
over de interne controleprocedures;
•
de herziening en de evaluatie van het referentiekader van het Risk
Management van de Cofinimmo Groep;
•
de verslagen van de opdracht van de Interne Auditeur over de
herziening van de beheeractiviteiten van de portefeuille van de activa
die aan de groep MAAF verhuurd zijn;
•
de rotatie van de vastgoeddeskundigen.
Beheersverslag
/ Corporate-governanceverklaring
80
/