82 / 220
STRUCTUUR VAN HET AANDEELHOUDERSCHAP
1
(op 31.12.2013)
Aantal gewone
aandelen
%
Aantal
bevoorrechte
aandelen
%
Totaal aantal
aandelen
(stemrechten)
%
Aantal uitgegeven aandelen
16954002 100,00
688682 100,00
17642684 100,00
Cofinimmo Groep (eigen aandelen)
2
48917
0,29
0
0,00
48917
0,28
Free float
3
16905085
99,71
688682 100,00
17593767
99,72
De Raad van Bestuur verklaart dat de bovenvermelde aandeelhouders het-
zelfde stemrecht genieten.
1
Situatie op basis van de ontvangen transparantieverklaringen krachtens de Wet van 02.05.2007. De eventuele wijzigingen die werden meegedeeld sinds 31.12.2013 werden gepubliceerd
in overeenstemming met de bepalingen van deze Wet en zijn terug te vinden op de website van de vennootschap
www.cofinimmo.com.
2
De stemrechten die gehecht zijn aan de eigen aandelen in bezit van de Groep Cofinimmo zijn opgeschort.
3
Deze berekening van de free float, die over het algemeen wordt gebruikt door Euronext, omvat alle aandeelhouders die individueel minder dan 5% van het kapitaal bezitten.
BESLISSINGSORGANEN
RAAD VAN BESTUUR
Huidige samenstelling
Krachtens de algemene principes betreffende de samenstelling van de
Raad, zoals die werden aangenomen op voorstel van het Comité voor
Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate Governance, is de Raad samen-
gesteld uit 12 Bestuurders, waarvan (i) acht niet-uitvoerende Bestuurders,
waaronder zes onafhankelijke Bestuurders zoals bedoeld in Artikel 526ter
van het Wetboek van Vennootschappen en twee vertegenwoordigers van
de aandeelhouders, en (ii) vier uitvoerende Bestuurders (leden van het
Directiecomité).
De Bestuurders worden door de Algemene Vergadering benoemd voor vier
jaar of meer en kunnen op elk ogenblik door haar uit hun ambt ontzet wor-
den. Ze zijn herverkiesbaar.
De onafhankelijke Bestuurders beantwoorden strikt aan de onafhan-
kelijkheidscriteria zoals bepaald in Artikel 526ter van het Wetboek van
Vennootschappen en van Bijlage A van de Corporate Governance Code 2009.
De Raad van Bestuur komt minstens acht keer per jaar samen. Uitzonderlijke
omstandigheden kunnen één of meerdere bijkomende bijeenroepingen van
de Raad vereisen. In 2013 kwam de Raad tien maal samen. Vóór de vergade-
ring ontvangt elk lid van de Raad de documenten betreffende de voorstellen
van het Directiecomité waarover hij zich zal moeten uitspreken. Bij stem-
ming worden de beslissingen genomen met eenvoudige meerderheid van
stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter beslissend.
In het kader van de Wet van 28.07.2011 die een grotere aanwezigheid van
vrouwen in de Raden van Bestuur van genoteerde vennootschappen
beoogt, heeft de Raad van Bestuur de evolutie van zijn toekomstige samen-
stelling onderzocht zodat minstens een derde van de leden van de Raad
van het andere geslacht zou zijn dan de overige leden, zoals bepaald in
deze Wet. De Raad van Bestuur stelde een zeer concreet actieplan op voor
de hernieuwing van de mandaten tijdens de volgende drie jaar zodat vóór
eind 2016 minstens twee bijkomende vrouwen in de Raad worden aange-
steld. Cofinimmo is een rechtstreekse en onrechtstreekse sponsor van de
activiteit van de VZW Women on Board die tot doel heeft de aanwezigheid
van vrouwen in de Raden van Bestuur te promoten. Mevrouw Françoise
Roels, lid van het Directiecomité, is trouwens één van de stichtende leden
van deze VZW.
Hernieuwing en benoeming van Bestuurders
De Gewone Algemene Vergadering van 08.05.2013 gaf haar goedkeuring voor
de benoeming van Mevrouw Inès Reinmann als onafhankelijk Bestuurder
zoals bedoeld in Artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen, ter
vervanging van de heer Gilbert van Marcke de Lummen waarvan het man-
daat afliep op het einde van deze Gewone Algemene Vergadering. Haar
mandaat loop tot 10.05.2017.
De Gewone Algemene Vergadering van 08.05.2013 gaf eveneens haar goed-
keuring voor de hernieuwing van de mandaten van Mevrouw Françoise
Roels als uitvoerend Bestuurder en lid van het Directiecomité, van de heer
Alain Schockert als Bestuurder die de aandeelhouder Bank Degroof verte-
genwoordigt, en van de heer André Bergen als onafhankelijke Bestuurder,
zoals bedoeld in Artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen. Hun
mandaten lopen tot 10.05.2017.
Geen enkel bestuurdersmandaat verloopt op het einde van de Gewone
Algemene Vergadering van 14.05.2014. De Raad van Bestuur heeft bijgevolg
niet de intentie om hernieuwingen van mandaten van Bestuurders voor te
leggen aan de Algemene Vergadering.
De heer Marc Hellemans heeft zijn wens om zijn mandaat te beëindi-
gen, bekend gemaakt en heeft zijn ontslag ingediend als lid van het
Directiecomité en als uitvoerend Bestuurder van de vennootschap, met
ingang op 14.03.2014. Onder voorbehoud van zijn/haar aanduiding door de
Raad van Bestuur en de goedkeuring door de FSMA, zal de Raad van Bestuur
aan de Gewone Algemene Vergadering van 14.05.2014, de benoeming van
een nieuwe Bestuurder voorstellen. In geval van benoeming zal zijn/haar
mandaat lopen tot 09.05.2018.
Tot slot zal, onder voorbehoud van de goedkeuring door de FSMA, de benoe-
ming van de heer Christophe Demain als vertegenwoordiger van de aan-
deelhouder Belfius Insurance voor een looptijd van twee jaar aan de Gewone
Algemene Vergadering van 14.05.2014 voorgesteld worden. Bij goedkeuring
door de Algemene Vergadering zal zijn mandaat lopen tot 13.04.2016. Na ver-
loop van zijn mandaat van twee jaar, zal Belfius Insurance een vrouwelijke
kandidatuur inleveren.
Beheersverslag
/ Corporate-governanceverklaring
76
/