85 / 220
Marc Hellemans
ontslagneming met ingang op 14.03.2014
•
Huidige functie
: Chief Financial Officer (CFO) van Artexis Easyfairs
Group (Sint-Lambertusstraat 135, 1200 Brussel)
•
Huidige mandaten
: -
•
Eerdere mandaten
: diverse mandaten binnen de
dochtervennootschappen van de Cofinimmo Groep
Inès Reinmann
•
Huidige functie:
Partner van Acxior Corporate Finance SA (69
boulevard Malesherbes, 75008 Paris, Frankrijk)
•
Huidige mandaten:
Gecina SA, Axcior Immo, Lapillus OPCI
•
Eerdere mandaten
: Segro PLC SA
Françoise Roels
•
Huidige functie:
Secretary General & Group Counsel van Cofinimmo NV
(Woluwedal 58, 1200 Brussel)
•
Huidige mandaten:
diverse mandaten binnen de
dochtervennootschappen van de Cofinimmo Groep, EPRA Regulatory
Committee, Euroclear Pension Fund OFP, Women on Board VZW
•
Eerdere mandaten
: Instituut voor Bedrijfsjuristen
Alain Schockert
•
Huidige functie:
Afgevaardigd bestuurder en lid van het Directiecomité
van Bank Degroof NV (Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel)
•
Huidige mandaten:
diverse dochtervennootschappen van de Groep
Degroof (Bank Degroof NV, Banque Degroof Luxembourg SA, BD Square
Invest NV, Degroof Corporate Finance NV, Degroof Structured Finance
NV, Pensioenfonds 2005 Bank Degroof, Pensioenfonds Bank Degroof,
Guimard Finance NV, Société Immobilière et Financière Industrie
Guimard NV), Brocsa NV
•
Eerdere mandaten
: -
Gilbert van Marcke de Lummen
(einde mandaat: 08.05.2013)
•
Huidige functie:
-
•
Huidige mandaten:
-
•
Eerdere mandaten
: D’Ieteren NV, Radiohuis Flagey NV, Belron NV (L),
Avis Europe PLC (UK)
Baudouin Velge
•
Huidige functie:
Managing Partner van Interel Belgium NV
(Luxemburgstraat 22-24, 1000 Brussel)
•
Huidige mandaten:
Bekaert NV, BECI, Delcredere, Stichting Bernheim,
École pour le Management (EPM) NV, Club van Lotharingen, Brussels
Metropolitan Region
•
Eerdere mandaten
: BT Belux NV, EuroCommerce IVZW, FEDIS VZW, VBO
VZW
Rol van de Raad van Bestuur
De rol van de Raad van Bestuur bestaat erin:
•
op eigen initiatief of op voorstel van het Directiecomité de strategische
richtlijnen van de vennootschap vast te leggen;
•
toezicht te houden op de kwaliteit van het beheer en erover te waken
dat dit bij het gekozen beleid aansluit;
•
de kwaliteit van de informatie die aan de beleggers en aan het publiek
wordt verschaft, te onderzoeken;
•
erop toe te zien dat alle Bestuurders, die individueel en solidair
aansprakelijk zijn voor het maatschappelijk doel en de uitbouw van
Cofinimmo, zich op een onafhankelijke manier opstellen;
•
alle onderwerpen te behandelen die onder zijn wettelijke bevoegdheid
vallen (goedkeuring van het beleid en van het budget, afsluiting
van de jaar-, halfjaar- en kwartaalrekeningen, aanwending van
het toegestaan kapitaal, goedkeuring van de splitsings- en
fusieverslagen, bijeenroeping van de Gewone en Buitengewone
Algemene Vergaderingen, organisatie van de beslissingsinstanties en
benoemingen van hun leden).
Activiteitenverslag van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur heeft zich naast de weerkerende onderwerpen ook
uitgesproken over verschillende dossiers, waaronder:
•
de constante opvolging van het financieringsplan;
•
de studie en de keuze van de richtlijnen voor de ontwikkeling, de
diversificatie en het beleid van Cofinimmo;
•
de herziening van het roll-out beleid van het Zorgvastgoed en
Kantoren;
•
de analyse en de goedkeuring van investeringsdossiers;
•
het voorstel tot benoeming van mevrouw Inès Reinmann als
onafhankelijke Bestuurder zoals bedoeld in Artikel 526ter van het
Wetboek van Vennootschappen en van de heer Christophe Demain als
Bestuurder die een aandeelhouder vertegenwoordigt;
•
het voorstel tot vernieuwing van het mandaat van twee niet-
uitvoerende Bestuurders, nl. de heer Alain Schockert als
vertegenwoordiger van de aandeelhouder Bank Degroof en de
heer André Bergen, als onafhankelijke Bestuurder zoals bedoeld in
Artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen;
•
het voorstel tot vernieuwing van het mandaat van mevrouw Françoise
Roels als uitvoerend Bestuurder en lid van het Directiecomité;
•
de herziening van het referentiekader van het Risk Management,
het Risk Assessment van de Cofinimmo Groep en van de diverse
opdrachten van de Interne Auditeur;
•
de private plaatsingen van niet-converteerbare obligaties die binnen
vijf jaar vervallen voor een bedrag van € 190,8 miljoen;
•
het voorstel aan de aandeelhouders om te opteren voor een dividend
2012 in aandelen;
•
de private plaatsing van niet-converteerbare obligaties die binnen vier
jaar vervallen voor een bedrag van € 50,0 miljoen.
\ 79
Corporate-governanceverklaring \
Beheersverslag