Jaarlijks financieel verslag 2013

87 / 220

DIRECTIECOMITÉ
Het Directiecomité, zoals bedoeld in Artikel 524bis van het Wetboek van
Vennootschappen, is samengesteld uit zijn Voorzitter de heer Jean-Edouard
Carbonnelle (Chief Executive Officer) en drie Bestuurders-directeurs: de heer
Marc Hellemans (Chief Financial Officer tot 14.03.2014)1, de heer Xavier Denis
(Chief Operating Officer) en mevrouw Françoise Roels (Secretary General &
Group Counsel). Elk lid van het Comité is bevoegd voor een specifiek domein.
Het Comité vergadert wekelijks en is verantwoordelijk voor het operationeel
beheer van de vennootschap.
Op 24.12.2013 bracht de heer Marc Hellemans de Raad van Bestuur ter ken-
nis van zijn wens om Cofinimmo te verlaten na 13 jaar bij de vennootschap,
om nieuwe uitdagingen aan te gaan binnen de Groep Artexis, een niet beurs-
genoteerde vennootschap die actief is in een andere sector dan het vast-
goed. Dit ontslag is van kracht sedert 14.03.2014.
Conform Artikel 39 van de Wet van 03.08.2012 betreffende bepaalde vormen
van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, zijn alle leden van het
Directiecomité effectieve leiders zoals bedoeld in dit Artikel en zijn ze tevens
belast met het dagelijks beheer van de vennootschap.
De werkingsregels van het Directiecomité zijn opgenomen in zijn charter dat
kan worden geraadpleegd op de website
Rol van het Directiecomité
Zijn rol bestaat erin:
• het beleid van de vennootschap aan de Raad van Bestuur voor te
stellen;
• het beleid dat weerhouden is door de Raad van Bestuur uit te voeren,
met inbegrip van de beslissingen om gebouwen of aandelen van
vastgoedvennootschappen te verwerven of te verkopen;
• in te staan voor het dagelijks bestuur van de vennootschap en er
verslag over uit te brengen aan de Raad van Bestuur
Huidige samenstelling
Jean-Edouard Carbonnelle
Chief Executive Officer
Trad in november 1998 in dienst bij Cofinimmo. Daarvoor werkte hij in de Groep
van de Generale Maatschappij van België, eerst binnen de holding zelf en ver-
volgens als Bestuurder en Directeur Financiën van de Groep Diamant Boart
(slijpproducten) en lid van het Directiecomité van Sibéka (diamant) en tot slot
voor korte tijd als Investor Relations Manager van Union Minière (non-ferro-
metalen). Hij begon zijn loopbaan bij de Wereldbank, waar hij in het departe-
ment van de industriële en mijnprojecten werkte.Hij is Handelsingenieur (Solvay
Business School - ULB 1976) en behaalde eenMaster of Business Administration
(Wharton School – University of Pennsylvania 1977).
Xavier Denis
Chief Operating Officer
Trad in 2002 in dienst bij Cofinimmo als ”Head of Project Development and Area
Manager”. Daarvoor werkte hij tussen 1996 en 2001 in Londen bij Chapman
Taylor and HOK Sport. Hij heeft 15 jaar ervaring in het technisch, financieel en
commercieel beheer van vastgoedportefeuilles. Hij is burgerlijk ingenieur
(Université Catholique de Louvain 1996) en behaalde een Master of Business
Administration (INSEAD 2002).
Françoise Roels
Secretary General & Group Counsel
Trad in augustus 2004 in dienst bij Cofinimmo.Zij leidt het juridisch departement
en is verantwoordelijk voor het Secretariaat Generaal van de vennootschap. Zij
is de Compliance Officer van Cofinimmo en staat tevens in voor de verschillende
aspecten met betrekking tot het aandeelhouderschap en voor de contacten
met de Belgische financiële controleautoriteiten. Daarvoor werkte Françoise
Roels bij het advocatenkantoor Loyens, bij Euroclear/JP Morgan en voor de
Belgacom Groep. Ze was er verantwoordelijk voor de fiscale en Corporate
Governance aangelegenheden. Zij is licentiate in de Rechten (RUG 1984) en
kandidate in de filosofie (RUG 1984) en behaalde een fiscaliteitsdiploma (École
Supérieure des Sciences Fiscales 1986).
1 Op de sluitingsdatum van dit Jaarlijks Financieel Verslag was de opvolger van Marc Hellemans nog niet bekend.
Jean-Edouard Carbonnelle Françoise Roels
Xavier Denis
\ 81
Corporate-governanceverklaring \ Beheersverslag