121 / 222
Contractuele bepalingen van de
leden van het Directiecomité
De vennootschap heeft met de Bestuurders die lid zijn van het
Directiecomité een bedrijfscontract voor onbepaalde duur afgeslo-
ten om hen het dagelijks bestuur toe te vertrouwen. Zij hebben het
sociaal statuut van zelfstandige en vervullen hun taak zonder enige
ondergeschiktheid en in volle autonomie en onafhankelijkheid. Zij
laten zich bij de uitvoering van hun taken echter wel leiden door de
richtlijnen en strategische beslissingen die de Raad van Bestuur
heeft opgesteld en leven de competentie- en werkingsregels van het
Directiecomité na.
Het contract dat werd gesloten met respectievelijk de heer Jean-
Edouard Carbonnelle en mevrouw Françoise Roels kan worden opge-
zegd mits een opzegtermijn van 24 maanden in geval van verbreking
door de vennootschap en van drie maanden in geval van verbreking
door een Bestuurder die lid is van het Directiecomité, of mits de uit-
betaling van een opzegvergoeding die wordt berekend op basis van
de emolumenten op het ogenblik van de verbreking. Indien de ven-
nootschap zou worden overgenomen of indien er binnen een termijn
van vijf jaar vanaf deze overname een einde zou worden gesteld aan
hun contract of de omvang van hun functie beperkt zou worden, zal
Cofinimmo hen een vergoeding van 36 maanden van hun bezoldiging
uitbetalen. Artikel 9 van de Wet van 06.04.2010 vermeldt dat deze
vergoeding beperkt is tot 12 of, in bepaalde gevallen, 18 maanden. Het
Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate Governance
wijst er echter op dat deze voorwaarden in de managementover-
eenkomsten die in 2007 afgesloten werden met de Bestuurders die
lid zijn van het Directiecomité werden bepaald. De goedkeuring van
de Algemene Vergadering is voor dit punt dus niet vereist, conform
ditzelfde Artikel.
De bedrijfscontracten die in juni 2011 met de heer Xavier Denis en
in augustus 2014 met de heer Jérôme Descamps werden gesloten,
stemmen overeen met wat voorzien is in de Wet van 06.04.2010.
Ze bepalen dat deze contracten kunnen worden beëindigd na een
opzegtermijn van 12 maanden indien de vennootschap ze verbreekt
en van drie maanden indien de heer Xavier Denis of de heer Jérôme
Descamps ze verbreekt of mits betaling van een gelijkwaardige scha-
devergoeding die wordt berekend op basis van de emolumenten die
op het moment van de verbreking gelden.
Indien de Bestuurders die lid zijn van het Directiecomité, hun functie
omwille van werkongeschiktheid (ziekte of ongeval) niet kunnen
uitoefenen, blijft Cofinimmo hen gedurende een periode van twee
maanden vanaf de eerste dag van de werkongeschiktheid, het vaste
gedeelte van hun emolumenten verder betalen. Vervolgens ontvan-
gen zij een invaliditeitsrente (uitgekeerd door een verzekeringsmaat-
schappij) die gelijk is aan 70% van hun totale bezoldiging.
Andere tussenkomende
partijen
Certificering van de rekeningen
Een door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders aangestelde
commissaris moet:
•
de jaarrekeningen certificeren en de halfjaarrekeningen herzien,
zoals voor iedere naamloze vennootschap;
•
bijzondere verslagen opstellen op verzoek van de Commissie
voor de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA),
gezien Cofinimmo een GVV is.
De commissaris is de BV o.v.v.e. CVBA Deloitte, Bedrijfsrevisoren, ver-
tegenwoordigd door de heer Frank Verhaegen, door de FSMA erkende
Revisor, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan, 8B.
De vaste honoraria van de commissaris Deloitte, Bedrijfsrevisoren
voor het onderzoek en de revisie van de statutaire en geconsoli-
deerde rekeningen van Cofinimmo, bedroegen € 116700 (exclusief
BTW). Zijn honoraria voor de revisie van de statutaire rekeningen van
de dochtervennootschappen van Cofinimmo bedroegen € 131150
(exclusief BTW). Dit bedrag omvat eveneens zijn honoraria voor de
revisie van de rekeningen van de Franse dochtervennootschappen
van de Groep. De honoraria van de Groep Deloitte voor fiscale studie-
of bijstandsopdrachten bedroegen € 194000 (exclusief BTW) voor het
boekjaar en betreffen hoofdzakelijk de controle van economische en
financiële gegevens met betrekking tot verwervingsdossiers zoals
bedoeld in Artikel 133 §7 van het Wetboek van Vennootschappen.
Vastgoedexpertises
De vastgoeddeskundigen die de Groep heeft aangesteld voor de
globale waardebepaling van haar vastgoedpatrimonium zijn de
volgende vennootschappen:
•
DTZ;
•
PricewaterhouseCoopers;
•
Jones Lang LaSalle.
De mandaten van sommige vastgoeddeskundigen voor het vast-
goed van de distributienetten in Frankrijk en het zorgvastgoed in
Nederland, liepen af op 31.12.2014.
Overeenkomstig Artikel 24 §2 van de Wet van 12.05.2014 inzake
GVV’s, dat bepaalt dat de vastgoeddeskundigen voor een maximale
periode van drie jaar mogen worden belast met de evaluatie van een
vastgoed, ging Cofinimmo over tot een rotatie van de deskundigen op
01.01.2015 door:
•
een rotatie van de portefeuille onder de deskundige
rechtspersonen voor zorgvastgoed in Nederland;
•
een rotatie van de natuurlijke personen die deskundige
rechtspersonen vertegenwoordigen voor het vastgoed van
distributienetten in Frankrijk.
117