231 / 236
hun financiële tussenpersoon of erkende rekeninghouder werd afge-
geven en waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op
de registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van
de aandeelhouder, en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven
te willen deelnemen aan de Algemene Vergadering. Deze neerlegging
moet ten laatste op de zesde dag vóór de datum van de Algemene
Vergadering worden verricht op de maatschappelijke zetel of bij de in
de uitnodiging genoemde instellingen.
De eigenaars van aandelen op naam die aan de vergadering wensen
deel te nemen, moeten de Vennootschap per gewone brief, fax of
e-mail uiterlijk de zesde dag vóór de datum van de vergadering op de
hoogte brengen van hun voornemen.
Artikel 21 – Stemming door volmacht
Elke eigenaar van effecten die recht geven op deelname aan de verga-
dering, kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, die al
of niet een aandeelhouder kan zijn. De aandeelhouder kan voor een
bepaalde Algemene Vergadering slechts één persoon als lasthebber
aanwijzen, behoudens afwijkingen zoals bedoeld in het Wetboek van
Vennootschappen.
De volmacht moet door de aandeelhouder worden getekend en moet
ten laatste de zesde dag vóór de Algemene Vergadering aankomen bij
de vennootschap of op de in de uitnodiging vermelde plaats.
De Raad van Bestuur kan een volmachtformulier opmaken.
De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en blote eigenaars, de pand-
houdende schuldeisers en schuldenaars moeten zich respectievelijk
laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon.
Artikel 22 - Bureau
Alle Algemene Vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter
van de Raad van Bestuur of bij zijn ontstentenis door de afgevaar-
digde bestuurder of bij diens afwezigheid door degene aangesteld
door de aanwezige bestuurders. De voorzitter wijst de secretaris aan.
De vergadering kiest twee stemopnemers. De overige leden van de
Raad van Bestuur vervolledigen het bureau.
Artikel 23 - Aantal stemmen
De Gewone Aandelen en de Bevoorrechte Aandelen geven recht op
één stem, onder voorbehoud van de gevallen van opschorting van het
stemrecht voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 25 – Stemming per brief
De aandeelhouders zullen per brief kunnen stemmen door middel van
een formulier opgemaakt door de vennootschap, indien de Raad van
Bestuur hiertoe de toelating heeft gegeven in zijn oproepingsbrief.
Dit formulier moet verplicht de datum en de plaats van de vergadering
vermelden, de naam of maatschappelijke benaming van de aandeel-
houder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel, het aantal
stemmen waarmee de aandeelhouder wil stemmen op de Algemene
Vergadering, de vorm van de aandelen die hij bezit, de agendapunten
van de vergadering (inclusief de voorstellen van beslissing), een
ruimte die toelaat te stemmen voor of tegen elke beslissing dan wel
om zich te onthouden evenals de termijn waarbinnen het stemformu-
lier op de vergadering moet toekomen. Het formulier moet uitdrukkelijk
vermelden dat het moet worden getekend, dat de handtekening moet
worden gelegaliseerd en dat het geheel uiterlijk de zesde dag vóór de
datum van de vergadering per aangetekend schrijven moet worden
bezorgd.
Artikel 27 – Algemene Vergadering van de Obligatiehouders
De Raad van Bestuur en de commissaris(sen) van de vennootschap
kunnen de obligatiehouders oproepen in Algemene Vergadering van
Obligatiehouders. Zij moeten de Algemene Vergadering bijeenroepen
wanneer obligatiehouders die een vijfde van het bedrag van de in
omloop zijnde effecten vertegenwoordigen, het vragen. De oproeping
bevat de dagorde en wordt opgesteld overeenkomstig de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen. Om toegelaten te worden
op de Algemene Vergadering van de Obligatiehouders moeten de
obligatiehouders de formaliteiten voorzien in Artikel 571 van het
Wetboek van Vennootschappen nakomen, evenals de eventuele
formaliteiten voorzien in de uitgiftevoorwaarden van de obligaties of
in de bijeenroepingen.
JAARREKENING – UITKERING
Artikel 29 - Uitkering
De Vennootschap moet aan diens aandeelhouders en binnen de
grenzen toegestaan door de Wetboek van Vennootschappen en de
GVV-regelgeving, een dividend uitkeren waarvan het minimumbedrag
is voorgeschreven door de GVV-regelgeving.
Bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van
29.03.2011 is de Raad van Bestuur gemachtigd om te besluiten tot
de uitkering van een winstdeelneming aan de werknemers van de
vennootschap en haar dochtervennootschappen, ten belope van een
maximaal bedrag van één percent (1 %) van de winst van het boekjaar,
en dit voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie van
het besluit.
De in de voorgaande alinea verleende machtiging is dus in principe
geldig tot 08.04.2016 en maakt of maakte het de Raad van Bestuur
mogelijk om op basis van die machtiging geldig te besluiten tot uitke-
ring van een deel van de winst voor de boekjaren die zijn afgesloten
op 31 december 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015.
Bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van
06.01.2016 is de machtiging die op 29.03.2011 aan de Raad van
Bestuur werd verleend, en waarvan sprake is in de twee voorgaande
alinea’s, ingetrokken en vervangen door een nieuwe machtiging
krachtens welke de Raad van Bestuur het recht heeft om te besluiten
tot uitkering van een winstdeelneming aan de werknemers van de
vennootschap en haar dochtervennootschappen, ten belope van een
maximaal bedrag van één percent (1 %) van de winst van het boekjaar,
en dit voor een periode van vijf jaar, waarbij de eerste uitkeerbare
winst die van het boekjaar 2015 is.
De in de vorige alinea genoemde machtiging wordt verleend voor een
periode van vijf jaar vanaf 01.01.2016 (met dien verstande dat de Raad
van Bestuur op basis van die machtiging een deel van de winst van
het op 31.12.2015 afgesloten boekjaar kan uitkeren).
ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 33 - Verlies van kapitaal
Ingeval het kapitaal met de helft of drie vierden verminderd is, moeten
de Bestuurders aan de Algemene Vergadering de vraag tot ontbinding
voorleggen ingevolge en volgens de vormen bepaald in Artikel 633
van het Wetboek van Vennootschappen.
227