116 / 236
Raad van Bestuur
Huidige samenstelling
Krachtens de algemene principes betreffende de samenstelling van
de Raad, zoals die werden aangenomen op voorstel van het Comité
voor Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate Governance is de Raad
samengesteld uit 13 Bestuurders, waarvan (i) negen niet-uitvoerende
Bestuurders, waaronder zeven onafhankelijke Bestuurders zoals
bedoeld in Artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen en
twee vertegenwoordigers van de aandeelhouders en (ii) vier uitvoe-
rende Bestuurders (leden van het Directiecomité).
De Bestuurders worden door de Algemene Vergadering benoemd voor
een maximale duur van vier jaar en kunnen op elk ogenblik door haar
uit hun ambt ontzet worden. Ze zijn herkiesbaar.
De onafhankelijke Bestuurders beantwoorden strikt aan de volgende
onafhankelijkheidscriteria, zoals bepaald in Artikel 526ter van het
Wetboek van Vennootschappen en in Bijlage A van de Corporate
Governance Code 2009.
De Raad van Bestuur komt ten minste acht keer per jaar samen.
Uitzonderlijke omstandigheden kunnen één of meerdere bijkomende
bijeenroepingen van de Raad vereisen. In 2015 heeft de Raad acht maal
vergaderd.
Vóór de vergadering ontvangt elk lid van de Raad de documenten met
de voorstellen van het Directiecomité waarover hij zich zal moeten
uitspreken. Bij een stemming worden de beslissingen genomen met
eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de
stem van de voorzitter beslissend.
De Raad van Bestuur heeft de toekomstige evolutie van haar
samenstelling bestudeerd in het kader van de Wet van 28.07.2011,
die genderdiversiteit in de Raad van Bestuur van beursgenoteerde
vennootschappen beoogt. Het is de bedoeling om het aantal bestuurs-
leden van het andere geslacht dan de overige leden uit te breiden tot
minstens een derde, volgens de bepalingen van deze Wet.
De Raad van Bestuur stelde een zeer concreet actieplan op voor de
hernieuwing van de mandaten zodat voor eind 2017 minstens een
extra vrouw in de Raad wordt aangesteld. Op de volgende Gewone
Algemene Vergadering zal de Raad van Bestuur de benoeming voor-
stellen van mevrouw Diana Monissen als onafhankelijk Bestuurder in
de zin van Artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen. In
geval van goedkeuring door de Algemene Vergadering van de benoe-
ming van mevrouw Diana Monissen evolueert het aantal vrouwen in
de Raad van drie naar vier. Overeenkomstig Artikel 518 bis § 1 van het
Wetboek van Vennootschappen, dat bepaalt dat minstens een derde
van de leden van de Raad van Bestuur van een ander geslacht moet
zijn, en dat voor de toepassing ervan, het vereiste minimum wordt
afgerond naar het dichtstbij gelegen ronde getal, zal de vennootschap
aan de Wet (die in voege zal treden op 01.01.2018) voldoen.
Cofinimmo is overigens een rechtstreekse en onrechtstreekse sponsor
van de activiteit van de vzw Women on Board, die als maatschappelijk
doel heeft de aanwezigheid van vrouwen in de Raden van Bestuur te
promoten. Mevrouw Françoise Roels, lid van het Directiecomité van
Cofinimmo, is trouwens een van de stichtende leden van deze vzw.
Hernieuwing en benoeming van Bestuurders
De Gewone Algemene Vergadering van 13.05.2015 heeft de benoeming
goedgekeurd (i) van mevrouw Kathleen Van den Eynde als onafhan-
kelijk Bestuurder in de zin van Artikel 526ter van het Wetboek van
Vennootschappen en (ii) van de heer Jérôme Descamps als uitvoerend
Bestuurder. Hun mandaat loopt tot 08.05.2019. De Gewone Algemene
Vergadering van 13.05.2015 heeft ook beslist om het mandaat van de
heer Xavier Denis als uitvoerend Bestuurder te verlengen. Zijn mandaat
loopt tot 08.05.2019.
Onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA stelt de Raad van
Bestuur het volgende voor aan de Gewone Algemene Vergadering van
11.05.2016:
•
de hernieuwing van het mandaat van de heer Jean-Edouard
Carbonnelle als uitvoerend Bestuurder en lid van het Directiecomité.
In geval van goedkeuring loopt zijn mandaat tot 09.05.2018;
•
de hernieuwing van het mandaat van de heer Xavier de Walque
als onafhankelijk Bestuurder in de zin van Artikel 526ter van het
Wetboek van Vennootschappen. In geval van goedkeuring loopt zijn
mandaat tot 13.05.2020;
•
de hernieuwing van het mandaat van de heer Christophe Demain
als onafhankelijk Bestuurder in de zin van Artikel 526ter van het
Wetboek van Vennootschappen. In geval van goedkeuring loopt zijn
mandaat tot 10.05.2017;
•
de benoeming van mevrouw Diana Monissen als onafhankelijk
Bestuurder in de zin van Artikel 526ter van het Wetboek van
Vennootschappen. In geval van goedkeuring loopt haar mandaat tot
13.05.2020;
•
de benoeming van de heer Olivier Chapelle als onafhankelijk
Bestuurder in de zin van Artikel 526ter van het Wetboek van
Vennootschappen. In geval van goedkeuring loopt zijn mandaat tot
13.05.2020;
•
de benoeming van de heer Maurice Gauchot als onafhankelijk
Bestuurder in de zin van Artikel 526ter van het Wetboek van
Vennootschappen. In geval van goedkeuring loopt zijn mandaat tot
13.05.2020;
Ridder Vincent Doumier, de heren Gaëtan Hannecart en Baudouin Velge
hebben drie opeenvolgende mandaten uitgeoefend en in toepassing
van Artikel 526ter 2° van het Wetboek van Vennootschappen mag hun
mandaat bijgevolg niet meer hernieuwd worden. De Raad van Bestuur
bedankt hen van harte voor hun bijdrage aan het bestuur en de ontwik-
keling van de vennootschap.
BESLISSINGSORGANEN
112
CORPORATE GOVERNANCEVERKLARING /
BESLISSINGSORGANEN