120 / 236
Rol van de Raad van Bestuur
De taak van de Raad van Bestuur bestaat erin:
•
op eigen initiatief of op voorstel van het Directiecomité de
strategische richtlijnen van de vennootschap vast te leggen;
•
toezicht te houden op de kwaliteit van het beheer en erover te
waken dat dit bij het gekozen beleid aansluit;
•
de kwaliteit van de informatie die aan de beleggers en aan het
publiek wordt verschaft, te controleren;
•
erop toe te zien dat alle Bestuurders, die individueel en hoofdelijk
aansprakelijk zijn voor het maatschappelijk doel en de uitbouw van
Cofinimmo, zich op een onafhankelijke manier opstellen;
•
alle onderwerpen te behandelen die onder zijn wettelijke
bevoegdheid vallen (goedkeuring van het beleid en het budget,
afsluiting van de jaar-, halfjaar- en kwartaalrekeningen, aanwending
van het toegestaan kapitaal, goedkeuring van de splitsings- en
fusieverslagen, bijeenroeping van de Gewone en Buitengewone
Algemene Vergaderingen, organisatie van de beslissingsinstanties
en benoemingen van hun leden).
Activiteitenverslag van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur heeft zich naast de weerkerende onderwerpen
ook uitgesproken over verschillende dossiers in 2015, waaronder:
•
de herziening van het financieringsplan;
•
de opvolging, de studie en de keuze van de richtlijnen voor de
strategie, de ontwikkeling en de diversificatie van Cofinimmo;
•
de herziening van het referentiekader van het Risk Management, het
Risk Assessment van de Cofinimmo Groep, en de diverse taken van
de Interne Auditeur;
•
de analyse en goedkeuring van investerings-, desinvesterings- en
(her)ontwikkelingsdossiers;
•
de kapitaalverhoging via openbare inschrijving in contanten met
voorkeurrecht in het kader van het toegestane kapitaal;
•
de herziening van de patrimoniumplannen;
•
de opening van een kantoor in Frankrijk;
•
het ontwikkelingsproject Tenreuken;
•
de herziening van de activiteit asset management voor rekening van
derden;
•
het aankoopdossier van een zorgvastgoedportefeuille in Frankrijk;
•
de verkoop van de aandelen van de vennootschap Livingstone II NV;
•
de verkoop van de aandelen van de vennootschap Silverstone NV;
•
de opslorping van de naamloze vennootschap W34 onder het
stelsel van de Artikelen 676, 719 en volgende van het Wetboek van
Vennootschappen;
•
het voorstel tot benoeming van mevrouw Kathleen Van den Eynde
als onafhankelijk Bestuurder in de zin van Artikel 526ter van het
Wetboek van Vennootschappen.
•
het voorstel tot hernieuwing van het mandaat van de heer Xavier
Denis als uitvoerend Bestuurder en lid van het Directiecomité;
•
de evaluatie van zijn eigen werking.
Auditcomité
Huidige samenstelling
Het Auditcomité is samengesteld uit drie onafhankelijke Bestuurders,
zoals bedoeld in Artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen.
Het betreft de heer de Xavier Walque (Voorzitter), Ridder Vincent
Doumier en mevrouw Inès Reinmann-Toper. De voorzitter van de Raad
van Bestuur en de leden van het Directiecomité maken geen deel uit
van het Auditcomité maar wonen de vergaderingen bij zonder deel te
nemen aan de stemming.
Dankzij hun beroepservaring beschikken de leden van het Auditcomité
over de nodige competenties op het vlak van boekhouding en audit,
zowel individueel als collectief, om een efficiënte werking van het
Comité te waarborgen.
Rol van het Auditcomité
De rol van het Auditcomité bestaat hoofdzakelijk uit de opvolging van:
•
de procedure voor het opstellen van de financiële informatie;
•
de doeltreffendheid van de interne controle- en
risicobeheerssystemen van de vennootschap;
•
de interne audit en zijn doeltreffendheid;
•
de wettelijke controle van de jaarrekeningen en de geconsolideerde
rekeningen, waaronder de vragen en aanbevelingen die worden
geformuleerd door de commissaris die instaat voor de controle van
de geconsolideerde rekeningen;
•
de onafhankelijkheid van de commissaris die instaat voor de
controle van de geconsolideerde rekeningen, meer in het bijzonder
wat het verlenen van bijkomende diensten aan de vennootschap
betreft.
De huidige samenstelling van het Auditcomité en de taken die eraan
zijn toegekend, vervullen de voorwaarden opgelegd door de Wet van
17.12.2008 betreffende de oprichting van een Auditcomité binnen
beursgenoteerde en financiële vennootschappen. De werkingsregels
van het Auditcomité zijn opgenomen in het charter van het Auditcomité
dat kan worden geraadpleegd op de website
www.cofinimmo.com.
Activiteitenverslag van het Auditcomité
In de loop van 2015 vergaderde het Auditcomité vijf maal. Het behan-
delde enerzijds onderwerpen die kaderen in zijn taak zoals bepaald
door het charter van het Auditcomité en de Wet van 17.12.2008, namelijk
te waken over de juistheid en de oprechtheid van de reporting van de
jaar- en halfjaarrekeningen van Cofinimmo, over de kwaliteit van de
interne en externe controle en de informatie die aan de aandeelhou-
ders wordt meegedeeld. Anderzijds boog het Auditcomité zich over de
volgende punten:
•
de controle van de aanbevelingen die de commissaris formuleerde
over de interne controleprocedures;
•
de evaluatie van een Risk Management referentiekader van de
Cofinimmo Groep;
•
de herziening van het rente-afdekkingsbeleid;
•
de herziening van de interne evaluatie van het patrimonium;
•
de herziening van de herfinancieringsbronnen;
•
de herziening van de meldingsprocedure voor onregelmatigheden of
‘whistleblowing’;
•
de verslagen van de opdracht van de Interne Auditeur over de
interne controle en de publiek-private samenwerkingen;
•
de evaluatie van zijn eigen werking.
Comité voor Benoemingen,
Bezoldigingen en Corporate
Governance
Huidige samenstelling
Het Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate
Governance bestaat uit drie onafhankelijke Bestuurders, zoals bedoeld
in Artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen. Het betreft
de heren Gaëtan Hannecart (Voorzitter), André Bergen en Baudouin
Velge. De leden van het Directiecomité zijn geen lid van het Comité voor
Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate Governance.
116
CORPORATE GOVERNANCEVERKLARING /
BESLISSINGSORGANEN