124 / 236
Aan- en verkoop van Cofinimmo
aandelen (insider trading)
Overeenkomstig de bedrijfsprincipes en -waarden heeft Cofinimmo
in haar Gedragscode regels opgenomen (Dealing Code) die moeten
worden nageleefd door de Bestuurders en de Aangeduide Personen
die de financiële instrumenten die door Cofinimmo of haar dochterven-
nootschappen uitgegeven zijn, willen verhandelen. Deze Dealing Code
verbiedt hen meer bepaald Cofinimmo aandelen te kopen of te verko-
pen tijdens een periode die elk kwartaal loopt vanaf de dag volgend op
de balansdatum tot en met de dag van publicatie van de jaar-, halfjaar-
of kwartaalresultaten. In het kader van de toepassing van de Belgische
Code van deugdelijk bestuur bij Cofinimmo werden de regels van de
Gedragscode afgestemd op het Koninklijk Besluit van 05.03.2006 m.b.t.
marktmisbruik, de juiste voorstelling van beleggingsaanbevelingen en
de bekendmaking van belangenconflicten.
Gerechtelijke en arbitrageprocedures
Het Directiecomité van Cofinimmo NV verklaart dat er noch een
regeringstussenkomst, noch enig proces of enige arbitrageproce-
dure tegen Cofinimmo bestaat dat/die een belangrijke invloed op de
financiële positie of rendabiliteit van de GVV zou kunnen hebben of in
een recent verleden zou hebben gehad. Evenals dat er, voor zover het
Directiecomité weet, geen situaties of feiten zijn die deze regerings-
tussenkomsten, processen of arbitrageprocedures zouden kunnen
veroorzaken.
Compliance Officer en risicobeheer
Mevrouw Françoise Roels, Secretary General & Group Counsel, is de
Compliance Officer van Cofinimmo. Haar taak bestaat erin toe te zien
dat de Gedragscode en in het algemeen alle van toepassing zijnde
wettelijke en reglementaire bepalingen worden nageleefd. Zij is tevens
de Risk Manager binnen het Directiecomité, waarbij ze instaat voor
de identificatie en het beheer van gebeurtenissen die de organisatie
zouden kunnen aantasten.
Interne Audit
Sophie Wattiaux is verantwoordelijk voor de Interne Audit. Haar taak
bestaat uit de opvolging en beoordeling van de goede werking, de
doeltreffendheid en de pertinentie van het interne controlesysteem.
Onderzoek en ontwikkeling
De Cofinimmo Groep heeft geen enkele onderzoeks- of ontwikkelings-
activiteit ondernomen tijdens het boekjaar 2015, met uitzondering
van de zware bouw- en renovatieprojecten die vermeld staan in het
hoofdstuk ‘Transacties en verwezenlijkingen in 2015’.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Artikel 17 van de Statuten voorziet dat de vennootschap in al haar
handelingen geldig vertegenwoordigd is door twee Bestuurders, ofwel
binnen de grenzen van de bevoegdheden van het Directiecomité, door
twee leden van dit comité die gezamenlijk optreden. Bijgevolg verte-
genwoordigen en verbinden de volgende personen de vennootschap
op geldige wijze voor al haar handelingen en verplichtingen tegenover
derden of publieke of private diensten, met ondertekening door twee
van hen samen:
•
Jean-Edouard Carbonnelle, Gedelegeerd Bestuurder, Voorzitter van
het Directiecomité;
•
Xavier Denis, Bestuurder-directeur, lid van het Directiecomité;
•
Jérôme Descamps, Bestuurder-directeur, lid van het Directiecomité;
•
Françoise Roels, Bestuurder-directeur, lid van het Directiecomité.
Krachtens een notariële akte van 23.02.2015, gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad van 17.03.2015 onder de nummers 45579 en
45580 organiseert het Directiecomité eveneens een bijzondere
bevoegdheidsdelegatie voor huurovereenkomsten, werken, leningen,
kredieten en zekerheden, informatie- en communicatietechnologieën,
human resources, fiscaal beheer, afdekkingsverrichtingen, fond-
senoverdracht- en verzekeringsverrichtingen.
Statuten van Cofinimmo
De uittreksels uit de Statuten van Cofinimmo zijn gepubliceerd op
bladzijden 223 tot 227 van het Jaarlijks Financieel Verslag. De recentste
herzieningen dateren van de Buitengewone Algemene Vergadering van
06.01.2016 en van de Raden van Bestuur van 12.01.2015, van 14.04.2015,
van 12.05.2015, van 02.07.2015, van 06.10.2015, en van 12.01.2016.
120
CORPORATE GOVERNANCEVERKLARING /
REGELGEVING EN PROCEDURES