123 / 236
MANAGEMENT
Het Directiecomité wordt bijgestaan door een team van managers. Elke manager rapporteert rechtstreeks aan een lid van het Directiecomité en is
verantwoordelijk voor een specifiek bestuurlijk domein.
Naam
Functie
1 Sébastien Berden
Head of Healthcare
2 Yeliz Bicici
Head of Development
3 Chantal Cabuy
Head of Human Resources & Internal
Communication
4 Hanna De Groote
Environmental Manager
5 Valérie De Vos
Head of Document Lifecycle Organisation
6 Ingrid Daerden
Head of Treasury & Project Financing
7 Steve Deraedt
Head of Information Technology
8 Andrée Doucet
Sr Corporate Legal Officer
9 Aline Etienne
Corporate Legal Officer
10 Ellen Grauls
Investor Relations Manager
11 Jimmy Gysels
Head of Business Unit Pubstone
REGELGEVING EN PROCEDURES
Regeling van belangenconflicten
Overeenkomstig Artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen
mag een lid van de Raad van Bestuur dat rechtstreeks of onrecht-
streeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is
met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de
Raad van Bestuur behoort, niet aan de beraadslagingen van deze Raad
deelnemen.
In functie van concrete omstandigheden zouden de volgende situaties
eveneens aanleiding kunnen geven tot de toepassing van Artikel 523
van het Wetboek van Vennootschappen en als mogelijke belangencon-
flicten beschouwd kunnen worden:
•
uit hoofde van de Bestuurders benoemd op voorstel van Bank
Degroof Petercam en Belfius Insurance: indien er transacties zouden
plaatsvinden tussen hen en Cofinimmo waarbij de belangen van
deze vennootschappen tegenstrijdig zijn met deze van Cofinimmo;
•
uit hoofde van de heer Gaëtan Hannecart: indien er transacties
zouden plaatsvinden tussen Cofinimmo en de Matexi Groep
waarvan de heer Gaëtan Hannecart Afgevaardigd Bestuurder is en
waarbij de belangen van de Matexi Groep tegenstrijdig zouden zijn
met deze van Cofinimmo.
Aangezien er zich geen belangenconflicten voordeden, heeft de Raad
van Bestuur in toepassing van Artikels 523 en 524 van het Wetboek
van Vennootschappen geen enkel verslag voor het jaar 2015 opgesteld.
Artikel 37 van de Wet van 14.05.2014 inzake Gereglementeerde
Vastgoedvennootschappen voorziet bijzondere bepalingen indien een
van de in dit Artikel bedoelde personen (Bestuurder of aandeelhouder
van een dochtervennootschap van de openbare of institutionele GVV)
optreedt als tegenpartij in een operatie met de GVV of een vennoot-
schap waarover ze de controle uitoefent.
De vennootschap heeft Artikel 37 van de Wet van 12.05.2014 betref-
fende de Gereglementeerde Vastgoedvennootschappen tweemaal
toegepast:
•
in het kader van de aankoop van aandelen van de BVBA Terra
13 omdat de Groep Senior Assist de hoofdaandeelhouder van
deze vennootschap was. De groep Senior Assist had op dat
moment een participatie van 5 % in het kapitaal van de naamloze
vennootschap Silverstone, institutionele Gereglementeerde
Vastgoedvennootschap; en
•
in het kader van de volledige overdracht van de participatie
van Cofinimmo in de naamloze vennootschap Silverstone (95 %
of de totaliteit van de aandelen van het type A), institutionele
Gereglementeerde Vastgoedvennootschap, aan de vennootschap
MRE-Silverstone-B vzw, waarvan de toezichthoudende
aandeelhouders dezelfde zijn als die van de Groep Senior Assist,
die toen een participatie van 5 % in het kapitaal van bovenvermelde
naamloze vennootschap Silverstone had.
Gedragscode
De Gedragscode van Cofinimmo bepaalt uitdrukkelijk dat de leden van
de bedrijfsorganen en het personeel afzien van het vragen aan derden
naar enige vorm van vergoeding, in cash of in natura, of enig ander
persoonlijk voordeel, hen voorgesteld in het kader van hun professio-
nele banden met de vennootschap en dat ze zich ertoe verbinden deze
voordelen te weigeren.
Meldingsbeleid van onregelmatigheden
Cofinimmo heeft een meldingsprocedure van onregelmatigheden of
‘whistleblowing’ voor situaties waarin een persoon van de onderne-
ming of, algemeen, alle personen die voor rekening van de onderne-
ming werken, een vastgestelde onregelmatigheid meldt, die derden,
zoals klanten, leveranciers, andere leden van de onderneming, de
onderneming zelf (haar vermogen en haar resultaten, alsook haar
reputatie), haar dochtervennootschappen of het algemeen belang treft
of kan treffen.
Naam
Functie
12 Dirk Huysmans
Head of Offices Belgium
13 Valérie Kibieta
Head of External Communication & Investor
Relations
14 Stéphanie Lempereur
Head of Corporate Finance & Control
15 Pascale Minet
Head of Accounting
16 Valéry Smeers
Head of Tax
17 Domien Szekér
Head of Project Management
18 Jean Van Buggenhout
Head of Property Services & Corporate
Social Responsibility
19 Caroline Vanstraelen Corporate Legal Officer
20 Sophie Wattiaux
Corporate Legal Officer
119