121 / 236
Rol van het Comité voor Benoemingen,
Bezoldigingen en Corporate Governance
De rol van het Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate
Governance bestaat erin de Raad bij te staan door:
•
aanbevelingen te formuleren inzake de samenstelling van de Raad
van Bestuur en zijn comités en betreffende de bekrachtiging van de
onafhankelijkheid van zijn leden;
•
ondersteuning te verlenen bij de selectie, de beoordeling en de
benoeming van de leden van de Raad van Bestuur en van het
Directiecomité;
•
ondersteuning te verlenen bij de vastlegging en de toepassing van
het bezoldigingsbeleid van de leden van de Raad van Bestuur en van
het Directiecomité;
•
het bezoldigingsverslag op te stellen;
•
aanbevelingen te analyseren en voor te bereiden over alle
onderwerpen die verband houden met deugdelijk bestuur
De huidige samenstelling van het Comité voor Benoemingen,
Bezoldigingen en Corporate Governance en de taken die eraan zijn
toegekend, beantwoorden aan de voorwaarden opgelegd door de
Wet van 06.04.2010 dat een Artikel 526quater in het Wetboek van
Vennootschappen invoegt. De werkingsregels van het Comité voor
Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate Governance zijn opgeno-
men in zijn charter. Dat kan worden geraadpleegd op de website van
de vennootschap
www.cofinimmo.comActiviteitenverslag van het Comité voor Benoemingen,
Bezoldigingen en Corporate Governance
Dit Comité vergaderde zeven maal in 2015. De belangrijkste behandelde
onderwerpen waren:
Inzake bezoldigingen:
•
de herziening van het bezoldigingsbeleid voor de leden van het
Directiecomité, waaronder de invoering van een gratis aandelenplan;
•
de bepaling van de emolumenten van de uitvoerende Bestuurders in
overeenstemming met de markt en hun verantwoordelijkheden;
•
het bezoldigingsbeleid van de vennootschap;
•
de opstelling van het bezoldigingsverslag;
Inzake de samenstelling van de Raad van Bestuur:
•
het actieplan voor de aanwezigheid van minstens een derde
vrouwen in de Raad van Bestuur;
•
het zoeken van drie nieuwe niet-uitvoerende Bestuurders met
analyse van de aanwezige en benodigde competenties binnen de
Raad. Na deze analyse werden drie specifieke profielen gedefinieerd
en gezocht: een profiel zorgvastgoed Nederland, een profiel
algemeen vastgoed en een profiel general management;
•
het voorstel tot hernieuwing van het mandaat van de heer Jérôme
Descamps als uitvoerend Bestuurder en lid van het Directiecomité;
•
het voorstel tot hernieuwing van het mandaat van de heer Xavier
Denis als uitvoerend Bestuurder en lid van het Directiecomité;
•
het voorstel tot benoeming van mevrouw Kathleen Van den Eynde
als onafhankelijk Bestuurder in de zin van Artikel 526ter van het
Wetboek van Vennootschappen.
Inzake eigen werking
•
de evaluatie van zijn eigen werking.
Directiecomité
Het Directiecomité bestaat, zoals bedoeld in Artikel 524bis van het
Wetboek van Vennootschappen, naast zijn voorzitter, de heer Jean-
Edouard Carbonnelle (CEO), uit drie Bestuurders-directeurs, de heren
Xavier Denis (COO) en Jérôme Descamps (CFO) en mevrouw Françoise
Roels (Secretary General & Group Counsel).
Elk lid van het Directiecomité is bevoegd voor een specifiek domein.
Het Comité komt wekelijks samen. Het is verantwoordelijk voor het
operationele beheer van de vennootschap.
Conform Artikel 14 van de Wet van 12.05.2014 betreffende
Gereglementeerde Vastgoedvennootschappen, zijn alle leden van het
Directiecomité effectieve leiders zoals bedoeld in dit Artikel en zijn ze
tevens belast met het dagelijks beheer van de vennootschap.
Het Directie
comité is
verantwoordelijk
voor het
dagelijks
beheer van de
vennootschap
117