122 / 236
De werkingsregels van het Directiecomité zijn opgenomen in zijn char-
ter. Dat kan worden geraadpleegd op de website van de vennootschap
www.cofinimmo.com.
Rol van het Directiecomité
Zijn rol bestaat erin:
•
de strategie van de vennootschap aan de Raad van Bestuur voor te
stellen;
•
de strategie van de Raad van Bestuur uit te voeren, met
inbegrip van de beslissingen om gebouwen of aandelen van
vastgoedvennootschappen te verwerven of te verkopen;
•
in te staan voor het dagelijks bestuur van de vennootschap en er
verslag over uit te brengen aan de Raad van Bestuur.
Huidige samenstelling
Jean-Edouard Carbonnelle
Chief Executive Officer
Jean-Edouard Carbonnelle trad in november 1998 in dienst bij
Cofinimmo als Chief Financial Officer en werd in 2012 benoemd tot Chief
Executive Officier. Daarvoor werkte hij in de Groep van de Generale
Maatschappij van België, eerst binnen de holding zelf en vervolgens
als Bestuurder en Directeur Financiën van de Groep Diamant Boart
(slijpproducten) en tot slot voor korte tijd als Investor Relations
Manager van Union Minière (non-ferrometalen). Hij begon zijn loopbaan
bij de Wereldbank, waar hij in het departement van de industriële en
mijnprojecten werkte. Hij is handelsingenieur (Solvay Business School
- ULB 1976) en heeft een Master of Business Administration (Wharton
School - University of Pennsylvania 1977).
Xavier Denis
Chief Operating Officer
Xavier Denis trad in 2002 in dienst bij Cofinimmo als Head of Project
Development and Area Manager. Daarvoor werkte hij tussen 1996 en
2001 als architect in Londen bij Chapman Taylor en HOK Sport, het
huidige Popolous. Hij heeft 15 jaar ervaring in het technisch, financieel
en commercieel beheer van projecten en vastgoedportefeuilles. Hij is
burgerlijk ingenieur architect (Université Catholique de Louvain 1996)
en heeft een Master of Business Administration (INSEAD 2002).
Jérôme Descamps
Chief Financial Officer
Jérôme Descamps trad in oktober 2014 in dienst bij Cofinimmo.
Daarvoor werkte hij als Chief Financial Officer voor de Société de la
Tour Eiffel, een vastgoedvennootschap met het stelsel van Société
d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) die genoteerd is op Euronext
Parijs. Hij werkte eerder als Chief Financial Officer voor de Groep Awon
(Soros Real Estate) en als Beheercontroller bij ISM (een vastgoed-
vennootschap die eerst eigendom was van GDF Suez en daarna van
General Electric Capital). Hij is MRICS (Member of the Royal Institute
of Chartered Surveyors) en behaalde zijn diploma aan de Ecole
Supérieure de Gestion de Paris (Financiën).
Françoise Roels
Secretary General & Group Counsel
Françoise Roels trad in augustus 2004 in dienst bij Cofinimmo. Zij leidt
het juridische departement en is verantwoordelijk voor het Secretariaat
Generaal van de vennootschap. Zij is verantwoordelijk voor de taken
inzake compliance en risicobeheer van Cofinimmo. Ze staat tevens in
voor de verschillende aspecten die verband houden met de aandeel-
houdersstructuur en de contacten met de Belgische financiële con-
troleautoriteiten. De departementen Human Resources en Tax vallen
eveneens onder haar supervisie. Alvorens Cofinimmo te vervoegen,
werkte Françoise Roels bij het advocatenkantoor Loyens, bij Euroclear/
JP Morgan en bij de Belgacom Groep. Ze was er verantwoordelijk voor
de fiscale en Corporate Governance aangelegenheden. Zij is licentiate
in de rechten (RUG 1984), kandidate in de filosofie (RUG 1984) en ver-
wierf een fiscaliteitsdiploma (École Supérieure des Sciences Fiscales
1986).
Evaluatie van de prestaties van de
Raad van Bestuur en zijn comités
Onder leiding van zijn Voorzitter evalueert de Raad van Bestuur regel-
matig, en minstens om de twee of drie jaar, zijn omvang, zijn samen-
stelling, zijn prestaties en die van zijn comités, evenals de interactie
met het Directiecomité. Deze evaluatie beoogt vier doelstellingen:
•
de werking van de Raad van Bestuur of het betreffende comité
beoordelen;
•
controleren of belangrijke kwesties adequaat worden voorbereid en
besproken;
•
de effectieve bijdrage van elke Bestuurder beoordelen aan de
hand van zijn aanwezigheid op de vergaderingen van de Raad van
Bestuur en de comités, en zijn constructief engagement bij de
besprekingen en het nemen van beslissingen;
•
de huidige samenstelling van de Raad van Bestuur of de comités
bekrachtigen.
De evaluatie van de Raad en zijn comités gebeurde in 2015 in het
kader van een procedure die de Voorzitter van de Raad van Bestuur,
de Secretary General, en het Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen
en Corporate Governance hebben ingevoerd. De evaluatie van de
Raad gebeurde met de hulp van de onderneming ACCORD. Het was de
bedoeling om de volgende thema’s grondig te bestuderen: het besluit-
vormingsproces, het risicobeheer, de prestaties, de samenstelling, de
werking, de competenties en vaardigheden van de Raad en zijn relaties
met de comités. Een gedetailleerd rapport heeft de goede punten
blootgelegd, alsook de punten die moeten worden verbeterd. Er werd
een actieplan ingevoerd, dat wordt opgevolgd door het Comité voor
Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate Governance.
De procedure biedt de Bestuurders ook de mogelijkheid aandachts-
punten aan te kaarten die niet in de vragenlijst staan. De antwoorden
en opmerkingen van de Bestuurders worden vervolgens bestudeerd
door het Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate
Governance, dat ze onderzoekt en alle nuttige aanbevelingen formu-
leert aan de Raad van Bestuur.
Bij elke mandaatvernieuwing beoordeelt de Raad de betrokken
Bestuurder, onder leiding en met de bijdrage van het Comité voor
Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate Governance. Hierbij
overloopt het Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate
Governance de vaardigheden/ervaring van de leden van de Raad
van Bestuur en gaat na of de samenstelling van de Raad nog steeds
gepast is. Het Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate
Governance formuleert vervolgens aanbevelingen over de hernieu-
wing van het mandaat dat ten einde loopt en legt ze voor aan de Raad
van Bestuur, die dan beslist om ze al dan niet voor te leggen aan de
Algemene Vergadering.
De niet-uitvoerende Bestuurders evalueren hun interactie met het
Directiecomité eenmaal per jaar. Deze evaluatie wordt op de agenda
van een vergadering van de beperkte Raad van Bestuur gezet, i.e. in
afwezigheid van de leden van het Directiecomité.
118
CORPORATE GOVERNANCEVERKLARING /
BESLISSINGSORGANEN