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Rôle du Comité de Nomination, de Rémunération
et de Corporate Governance
Le rôle du Comité de Nomination, de Rémunération et de Corporate
Governance est d’assister le Conseil par :
•
la formulation de recommandations relatives à la composition du
Conseil d’Administration et de ses Comités et à la validation de
l’indépendance de ses membres ;
•
l’assistance dans la sélection, l’évaluation et la désignation des
membres du Conseil d’Administration et du Comité de Direction ;
•
l’assistance dans la détermination et l’application de la politique de
rémunération des membres du Conseil d’Administration et du Comité
de Direction ;
•
l’élaboration du rapport de rémunération ;
•
l’analyse et la préparation de recommandations en toute matière
liée à la gouvernance d’entreprise.
La composition actuelle du Comité de Nomination, de Rémunération
et de Corporate Governance et les tâches qui lui sont attribuées rem-
plissent les conditions imposées par la Loi du 06.04.2010 insérant un
Article 526quater dans le Code des Sociétés. Les règles de fonction-
nement du Comité de Nomination, de Rémunération et de Corporate
Governance sont reprises dans sa charte. Celle-ci peut être consultée
sur le site internet
www.cofinimmo.com.
Rapport d’activité du Comité de Nomination, de
Rémunération et de Corporate Governance
En 2015, le Comité s’est réuni à sept reprises. Les principaux sujets trai-
tés concernaient les thèmes suivants :
Concernant la rémunération :
•
la revue de la politique de rémunération pour les membres du Comité
de Direction, dont l’introduction d’un plan d’actions gratuites ;
•
la détermination des émoluments des Administrateurs exécutifs en
conformité avec le marché et les responsabilités qu’ils assument ;
•
la politique de rémunération de l’entreprise ;
•
l’élaboration d’un rapport de rémunération ;
Concernant la composition du Conseil d’Administration :
•
le plan d’action pour la présence d’au moins un tiers de femmes au
sein du Conseil d’Administration ;
•
le processus de recherche de trois nouveaux Administrateurs non
exécutifs, avec l’analyse des compétences présentes au sein du
Conseil et celles à pourvoir. À partir de cette analyse, trois profils
spécifiques ont été définis et ont fait l’objet de recherches : un profil
en immobilier de santé aux Pays-Bas, un profil immobilier en général
et un profil en general management ;
•
la proposition de nomination de Monsieur Jérôme Descamps en tant
qu’Administrateur exécutif membre du Comité de Direction ;
•
la proposition de renouvellement du mandat de Monsieur Xavier
Denis en tant qu’Administrateur exécutif membre du Comité de
Direction ;
•
la proposition de nomination de Madame Kathleen Van den Eynde
en tant qu’Administrateur indépendant au sens de l’Article 526ter du
Code des Sociétés ;
Concernant son fonctionnement :
•
sa propre évaluation.
Comité de Direction
Le Comité de Direction, au sens de l’Article 524bis du Code des
Sociétés, est composé, outre son Président Monsieur Jean-Edouard
Carbonnelle (CEO), de trois Administrateurs directeurs, Messieurs
Xavier Denis (COO) et Jérôme Descamps (CFO) et Madame Françoise
Roels (Secretary General & Group Counsel).
Chaque membre du Comité de Direction exerce sa mission dans
un domaine de compétence précis. Le Comité se réunit toutes les
semaines. Il est responsable de la gestion opérationnelle de la société.
Conformément à l’Article 14 de la Loi du 12.05.2014 relative aux Sociétés
Immobilières Réglementées, les membres du Comité de Direction sont
tous des dirigeants effectifs au sens de cet Article et assurent égale-
ment la gestion journalière de la société.
Le Comité de
Direction est
responsable
de la gestion
opérationnelle
de la société.
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