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MANAGEMENT
Le Comité de Direction est assisté par une équipe de managers. Chaque manager rapporte directement à un des membres du Comité de Direction
et assume la responsabilité dans un domaine managérial spécifique.
Nom
Fonction
1 Sébastien Berden
Head of Healthcare
2 Yeliz Bicici
Head of Development
3 Chantal Cabuy
Head of Human Resources & Internal
Communication
4 Hanna De Groote
Environmental Manager
5 Valérie De Vos
Head of Document Lifecycle Organisation
6 Ingrid Daerden
Head of Treasury & Project Financing
7 Steve Deraedt
Head of Information Technology
8 Andrée Doucet
Sr Corporate Legal Officer
9 Aline Etienne
Corporate Legal Officer
10 Ellen Grauls
Investor Relations Manager
11 Jimmy Gysels
Head of Business Unit Pubstone
RÉGLEMENTATION ET PROCÉDURES
Règlement des conflits d’intérêts
Par application de l’Article 523 du Code des Sociétés, tout membre du
Conseil d’Administration qui a, directement ou indirectement, un intérêt
de nature patrimoniale opposé à une décision ou à une opération
relevant du Conseil d’Administration, ne peut assister aux délibérations
de ce Conseil.
En fonction de circonstances concrètes, les situations suivantes pour-
raient également donner lieu à l’application de l’Article 523 du Code
des Sociétés et pourraient être qualifiées comme conflits d’intérêts
potentiels :
•
dans le chef des Administrateurs nommés sur proposition de
la Banque Degroof Petercam et de Belfius Insurance : si des
transactions se produisaient entre elles et Cofinimmo, pour
lesquelles ces sociétés ont un intérêt opposé à celui de Cofinimmo ;
•
dans le chef de Monsieur Gaëtan Hannecart : si des transactions
se produisaient entre Cofinimmo et le Groupe Matexi dont Monsieur
Gaëtan Hannecart est l’Administrateur délégué et pour lesquels le
Groupe Matexi aurait un intérêt opposé à celui de Cofinimmo.
En l’absence de tout conflit d’intérêts, le Conseil d’Administration n’a
dressé aucun rapport pour l’année 2015 en application des Articles 523
et 524 du Code des Sociétés.
L’Article 37 de la Loi du 14.05.2014 relative aux Sociétés Immobilières
Réglementées prévoit des dispositions particulières lorsqu’une des
personnes visées à cet Article (Administrateur ou actionnaire d’une
filiale de la SIR publique ou institutionnelle) intervient comme contre-
partie dans une opération avec la SIR ou une société dont elle détient
le contrôle.
La société a appliqué l’Article 37 de la Loi du 14.05.2014 relative aux
Sociétés Immobilières Réglementées à deux reprises :
•
dans le cadre de l’acquisition des actions de la SPRL Terra 13, dans
la mesure où l’actionnaire principal de cette société était le Groupe
Senior Assist, société qui détenait à l’époque une participation
de 5 % dans le capital de la société anonyme Silverstone, Société
Immobilière Réglementée institutionnelle ;
•
dans le cadre de la cession de la totalité de la participation de
Cofinimmo dans la société anonyme Silverstone (95 % représentant
la totalité des actions de type A), Société Immobilière Réglementée
institutionnelle, à la société MRE-Silverstone-B SARL, dont les
actionnaires de contrôle sont identiques à ceux du Groupe Senior
Assist, qui détenait à l’époque une participation de 5 % dans le
capital de la société anonyme Silverstone visée ci-dessus.
Code de Conduite
Le Code de Conduite de Cofinimmo prévoit explicitement que les
membres des organes sociaux et du personnel s’engagent à ne pas
solliciter de tiers et à refuser toute rémunération, en espèce ou en
nature, ou tout avantage personnel proposé en raison de leur lien
professionnel avec l’entreprise.
Politique de signalement d’irrégularités
Cofinimmo prévoit une procédure de signalement d’irrégularités ou
«whistleblowing» permettant de couvrir les situations dans lesquelles
une personne de l’entreprise et, de façon générale, toute personne
effectuant un travail pour le compte de l’entreprise, soulève une préoc-
cupation relative à une irrégularité qu’il constate, affectant ou suscep-
tible d’affecter des tiers, comme les clients, les fournisseurs, d’autres
membres de l’entreprise, l’entreprise elle-même (son patrimoine et ses
résultats, ainsi que sa réputation), ses filiales ou l’intérêt général.
Nom
Fonction
12 Dirk Huysmans
Head of Offices Belgium
13 Valérie Kibieta
Head of External Communication & Investor
Relations
14 Stéphanie Lempereur
Head of Corporate Finance & Control
15 Pascale Minet
Head of Accounting
16 Valéry Smeers
Head of Tax
17 Domien Szekér
Head of Project Management
18 Jean Van Buggenhout
Head of Property Services & Corporate
Social Responsibility
19 Caroline Vanstraelen Corporate Legal Officer
20 Sophie Wattiaux
Corporate Legal Officer
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