Rapport Financier Annuel 2015

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Les règles de fonctionnement du Comité de Direction sont reprises
dans sa charte. Celle-ci peut être consultée sur le site internet
.
Rôle du Comité de Direction
Son rôle est :
• de proposer au Conseil d’Administration la stratégie de la société ;
• d’exécuter la stratégie retenue par le Conseil d’Administration, en ce
compris les décisions d’acquisition ou de cession d’immeubles ou
d’actions de sociétés immobilières ;
• d’assurer la gestion journalière de l’entreprise et d’en faire rapport
au Conseil d’Administration.
Composition actuelle
Jean-Edouard Carbonnelle
Chief Executive Officer
Jean-Edouard Carbonnelle a rejoint Cofinimmo en novembre 1998 en
tant que Chief Financial Officer et a été nommé Chief Executive Officier
en 2012. Précédemment, il a travaillé dans le Groupe Société Générale
de Belgique, d’abord au sein de la société holding elle-même, ensuite
comme Administrateur et Directeur Financier du Groupe Diamant
Boart (outils abrasifs) et enfin brièvement comme Investor Relations
Manager d’Union Minière (métaux non ferreux). Il a débuté sa carrière
dans le département des projets industriels et miniers au sein de la
Banque Mondiale. Il est Ingénieur Commercial (Solvay Business School
– ULB 1976) et possède un Master of Business Administration (Wharton
School – University of Pennsylvania 1977).
Xavier Denis
Chief Operating Officer
Xavier Denis a rejoint Cofinimmo en 2002 comme Head of Project
Development and Area Manager. Avant de rejoindre Cofinimmo, il était
architecte à Londres entre 1996 et 2001 au sein des sociétés Chapman
Taylor et HOK Sport, devenu Populous. Il dispose de 15 ans d’expérience
dans la gestion technique, financière et commerciale de projets et de
portefeuilles immobiliers. Il est Ingénieur Civil Architecte (Université
Catholique de Louvain 1996) et a obtenu un Master of Business
Administration (INSEAD 2002).
Jérôme Descamps
Chief Financial Officer
Jérôme Descamps a rejoint Cofinimmo en octobre 2014.
Précédemment, il a travaillé en tant que Chief Financial Officer pour
Société de la Tour Eiffel, une Société d’Investissement Immobilier Cotée
(SIIC) sur Euronext Paris. Il a travaillé auparavant comme Chief Financial
Officer du Groupe Awon (Soros Real Estate) et comme Contrôleur de
Gestion chez ISM (société immobilière détenue successivement par
GDF Suez et General Electric Capital). Il est MRICS (membre du Royal
Institute of Chartered Surveyors) et diplômé de l’École Supérieure de
Gestion de Paris (Finances).
Françoise Roels
Secretary General & Group Counsel
Françoise Roels a rejoint Cofinimmo en août 2004. Elle dirige le
département juridique et est responsable du Secrétariat Général de
la société. Elle est responsable des fonctions de compliance et de
gestion des risques de Cofinimmo. Elle est également en charge des
matières liées à l’actionnariat et des interactions avec les autorités
belges de contrôle financier. Elle supervise en outre les départe-
ments Ressources Humaines et Taxe de la société. Avant de rejoindre
Cofinimmo, Françoise Roels a travaillé pour le bureau d’avocats
Loyens, pour Euroclear/JP Morgan et pour le Groupe Belgacom. Elle y
fut responsable des affaires fiscales et du Corporate Governance. Elle
est titulaire d’une licence en droit (RUG 1984), candidate en philoso-
phie (RUG 1984) et a obtenu un diplôme de maîtrise en fiscalité (École
Supérieure des Sciences Fiscales 1986).
Evaluation des performances
du Conseil d’Administration
et de ses comités
Sous la direction de son Président, le Conseil d’Administration évalue
régulièrement, au moins tous les deux ou trois ans, sa taille, sa com-
position, ses performances et celles de ses comités, ainsi que son
interaction avec le Comité de Direction. Cette analyse poursuit quatre
objectifs :
• évaluer le fonctionnement du Conseil d’Administration ou du comité
concerné ;
• vérifier si les questions importantes sont préparées et discutées de
manière adéquate ;
• apprécier la contribution effective de chaque Administrateur par sa
présence aux réunions du Conseil d’Administration et des comités,
et son engagement constructif dans les discussions et la prise de
décisions ;
• valider la composition actuelle du Conseil d’Administration ou des
comités.
L’évaluation du Conseil et de ses comités s’est déroulée en 2015 dans
le cadre d’un processus mis en place par le Président du Conseil
d’Administration, le Secrétaire Général, et le Comité de Nomination, de
Rémunération et de Corporate Governance. L’évaluation du Conseil a
été effectuée avec l’assistance de la firme ACCORD, l’objectif étant de
faire une étude plus approfondie des thèmes suivants : le processus
de décision, la gestion des risques, les performances, la composition,
le fonctionnement, les compétences et aptitudes du Conseil, ainsi que
les relations avec les comités. À cette occasion, un rapport détaillé a
mis en exergue les points à mettre à profit ainsi que les points à amé-
liorer. Un plan d’action a été mis en place et son suivi est assuré par le
Comité de Nomination, de Rémunération et de Corporate Governance.
Cette procédure a permis aux Administrateurs de soulever des points
d’attention qui n’ont pas été abordés dans le questionnaire. Les
réponses et remarques des Administrateurs sont par la suite exami-
nées par le Comité de Nomination, de Rémunération et de Corporate
Governance, qui les étudie et formule toutes les recommandations
utiles au Conseil d’Administration.
Lors de chaque renouvellement de mandat, le Conseil procède,
sous la guidance et avec la contribution du Comité de Nomination,
de Rémunération et de Corporate Governance, à l’évaluation de
l’Administrateur concerné. À cette occasion, le Comité de Nomination,
de Rémunération et de Corporate Governance passe en revue
la grille de compétences/expériences des membres du Conseil
d’Administration et s’assure que sa composition reste toujours
adéquate. Le Comité de Nomination, de Rémunération et de Corporate
Governance formule par la suite ses recommandations de renouvelle-
ment des mandats arrivant à échéance au Conseil d’Administration, qui
décide ensuite de les présenter à l’Assemblée Générale.
Les Administrateurs non exécutifs procèdent une fois par an à l’éva-
luation de leur interaction avec le Comité de Direction. Cette évaluation
est portée à l’ordre du jour d’une réunion du Conseil d’Administration
restreint, en l’absence des membres du Comité de Direction.
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Déclaration de gouvernance d’entreprise /
ORGANES DE DÉCISION