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Présences et rémunération des Administrateurs non exécutifs
Présences
au Conseil
d’Administration
Présences au Comité
de Nomination,
de Rémunération
et de Corporate
Governance
Présences au
Comité d’Audit
Rémunération
totale (en EUR)
Nombre d’actions
détenues au
31.12.2015
André Bergen
8/8
4/4
3/5
100000
(rémunération forfaitaire)
0
Christophe Demain
4/8
-/-
-/-
30000
0
Xavier de Walque
8/8
-/-
5/5
56000
0
Chevalier Vincent Doumier
8/8
-/-
5/5
49750
257
Robert Franssen
(fin de mandat le 13.05.2015)
2/4
-/-
-/-
15000
350
Gaëtan Hannecart
6/8
4/4
-/-
50300
0
Inès Reinmann-Toper
7/8
-/-
5/5
47250
0
Alain Schockert
6/8
-/-
-/-
35000
0
Kathleen Van den Eynde
(début de mandat le 13.05.2015)
4/4
-/-
-/-
21666
0
Baudouin Velge
8/8
4/4
-/-
49050
0
Conseil d’Administration sur proposition du Comité de Nomination, de
Rémunération et de Corporate Governance. La rémunération variable
représente en principe (« target ») 50 % de la rémunération annuelle
fixe, mais elle peut dépasser ce seuil sans toutefois jamais excéder
75 %. La rémunération variable n’est accordée que si le budget est
réalisé à concurrence d’au moins 80 %.
La vérification du degré de réalisation des critères financiers se fait
à l’aide des données comptables et financières qui font l’objet d’une
analyse au sein du Comité d’Audit. Le Comité de Nomination, de
Rémunération et de Corporate Governance procède à un calcul chiffré
de ce que pourrait être la rémunération variable, en fonction du degré
de réalisation des objectifs. Ce calcul chiffré sert uniquement de ligne
directrice pour la fixation définitive de la rémunération variable. En
effet, celle-ci tiendra par ailleurs compte de la situation spécifique
de la société et du marché en général. Le Comité de Nomination, de
Rémunération et de Corporate Governance établit ensuite une propo-
sition de rémunération variable au Conseil d’Administration, qui évalue
à son tour les prestations du Comité de Direction et qui détermine
définitivement le montant de la rémunération variable à octroyer.
Il n’existe pas de dispositions en matière de droit de recouvrement de
rémunérations variables payées sur base d’informations financières
inexactes, autres que celles résultant des dispositions du Code Civil,
c’est-à-dire l’application du principe du paiement indu.
Pour l’exercice 2015, les critères pour l’évaluation des performances
étaient :
•
le résultat net courant par action (25 %) ;
•
la gestion de la dette (20 %) ;
•
la gestion opérationnelle des grands projets (15 %) ;
•
le taux d’occupation des bureaux (10 %) ;
•
le ratio coûts/revenus (10 %) ;
•
autres (20 %).
Rémunération des Administrateurs
exécutifs
L’enveloppe de rémunération des membres du Comité de Direction est
composée des éléments suivants :
•
la rémunération fixe;
•
la rémunération variable, comprenant la rémunération variable en
numéraire, et le plan d’actions gratuites;
•
le plan d’options sur actions;
•
le plan d’épargne et de prévoyance, les promesses de pension, et
d’autres avantages.
Rémunération fixe
La rémunération fixe des membres du Comité de Direction est
déterminée en fonction de leurs responsabilités et compétences
individuelles. Elle est attribuée indépendamment de tout résultat. Elle
n’est pas indexée. Elle englobe leurs prestations en tant que membres
du Conseil d’Administration et leurs participations aux réunions des
différents comités. Messieurs Jean-Edouard Carbonnelle, Xavier Denis,
Jérôme Descamps et Madame Françoise Roels assistent aux réunions
du Comité d’Audit et Madame Françoise Roels assiste aux réunions du
Comité de Nomination, de Rémunération et de Corporate Governance,
mais ils ne sont pas membres de ces comités.
Rémunération variable
La rémunération variable est destinée à rétribuer la contribution
collective et individuelle des membres du Comité de Direction. Son
montant est déterminé en fonction de la réalisation effective d’ob-
jectifs financiers et qualitatifs fixés et évalués annuellement par le
Conseil d’Administration sur proposition du Comité de Nomination, de
Rémunération et de Corporate Governance. Ces objectifs sont fixés
en fonction de critères, pondérés selon leur importance, arrêtés par le
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Déclaration de gouvernance d’entreprise /
RAPPORT DE RÉMUNÉRATION