106 / 222
CORPORATE-GOVERNANCEVERKLARING
•
het Uitvoerend Comité dat samengesteld is uit de vier leden van
het Directiecomité en de verantwoordelijken van de operationele
entiteiten, komt wekelijks samen om de investerings- en
desinvesterings-, bouw- en verhuringsdossiers te bespreken;
•
Het Directiecomité komt eveneens wekelijks samen; het
overloopt systematisch de belangrijke punten van de werking
en de activiteit van de vennootschap (investeringen/verkopen,
thesaurie, personeel, enz.).
Van al deze vergaderingen worden notulen opgesteld met, indien
nodig, een actieplan voor de uitvoering van de beslissingen die
tijdens de vergaderingen genomen werden.
Toezicht en monitoring
Elk kwartaal wordt er een volledige afsluiting van de boeken gedaan,
volgens dezelfde procedures als op het einde van het boekjaar, en
worden er geconsolideerde rekeningen opgemaakt. Belangrijke indi-
catoren worden berekend en geanalyseerd. Deze gegevens worden
verzameld in het Management Report, waarvan sprake in het vorige
punt. Al deze gegevens worden tijdens het Directiecomité en in de
Raad van Bestuur besproken en geanalyseerd. Op dezelfde manier
verzamelt elke afdeling op haar niveau relevante informatie die op
kwartaalbasis wordt geanalyseerd en vergeleken met de vastgelegde
jaardoelstellingen.
Het Directiecomité nodigt in de loop van het jaar elk afdelingshoofd
uit om de balans op te maken van de evolutie van de activiteiten die
tot zijn bekwaamheidsgebied behoren.
Bovendien beschikt de vennootschap over een Interne Auditeur wier
opdrachten de verschillende processen dekken. De resultaten van
de audits worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur en aan het
Auditcomité die toekijken op de uitvoering van de aanbevelingen.
Aantal gewone
aandelen
%
Aantal
bevoorrechte
aandelen
% Totaal aantal aandelen
(stemrechten)
%
Aantal uitgegeven
aandelen
17 339 423 100,00
686 485
100,00
18 025 908
100,00
Cofinimmo Groep
(eigen aandelen)
2
54 414
0,31
0
0,00
54 414
0,30
Free Float
3
17 285 009
99,69
686 485
100,00
17 971 494
99,70
Aandeelhoudersstructuur
1
(op 31.12.2014)
De Raad van Bestuur verklaart dat de bovenvermelde aandeelhouders geen verschillend stemrecht genieten.
1
Situatie op basis van de transparantieverklaringen die werden ontvangen
krachtens de Wet van 02.05.2007. De eventuele wijzigingen die werden
meegedeeld sinds 31.12.2014 werden gepubliceerd in overeenstemming met
de bepalingen van deze Wet en zijn terug te vinden op de website van de
onderneming
www.cofinimmo.com.2
De stemrechten die gehecht zijn aan de eigen aandelen in bezit van de Groep
Cofinimmo zijn opgeschort.
3
Deze berekening van de free float, die over het algemeen wordt gebruikt door
Euronext, omvat alle aandeelhouders die individueel minder dan 5% van het
kapitaal bezitten.
102