112 / 222
CORPORATE-GOVERNANCEVERKLARING
•
de voorstellen tot benoeming van de heer Christophe Demain
als Bestuurder die de aandeelhouder Belfius Insurance
vertegenwoordigt en van mevrouw Kathleen Van den Eynde als
onafhankelijk Bestuurder zoals bedoeld in Artikel 526ter van het
Wetboek van Vennootschappen.
Inzake eigen werking:
•
de evaluatie van zijn eigen werking.
Huidige samenstelling
Jean-Edouard Carbonnelle
Chief Executive Officer
Trad in november 1998 in dienst bij Cofinimmo als Chief Financial
Officer en werd in 2012 benoemd tot Chief Executive Officier. Daarvoor
werkte hij in de Groep van de Generale Maatschappij van België, eerst
binnen de holding zelf en vervolgens als Bestuurder en Directeur
Financiën van de Groep Diamant Boart (slijpproducten) en tot slot
voor korte tijd als Investor Relations Manager van Union Minière
(non-ferrometalen). Hij begon zijn loopbaan bij de Wereldbank, waar
hij in het departement van de industriële en mijnprojecten werkte. Hij
is Handelsingenieur (Solvay Business School - ULB 1976) en heeft een
Master of Business Administration (Wharton School - University of
Pennsylvania 1977).
Xavier Denis
Chief Operating Officer
Trad in 2002 in dienst bij Cofinimmo als “Head of Project Development
and Area Manager”. Daarvoor werkte hij tussen 1996 en 2001 als
architect in Londen bij Chapman Taylor en HOK Sport, het huidige
Popolous. Hij heeft 15 jaar ervaring in het technisch, financieel en
commercieel beheer van projecten en vastgoedportefeuilles. Hij is
Burgerlijk Ingenieur Architect (Université Catholique de Louvain 1996)
en heeft een Master of Business Administration (INSEAD 2002).
Jérôme Descamps
Chief Financial Officer
Trad in oktober 2014 in dienst bij Cofinimmo. Daarvoor werkte hij
als “Chief Financial Officer” voor de Société de la Tour Eiffel, een
vastgoedvennootschap met het stelsel van Société d’Investissement
Immobilier Cotée (SIIC) die genoteerd is op Euronext Parijs. Hij werkte
eerder als “Chief Financial Officer” voor de Groep Awon (Soros Real
Estate) en als “Beheercontroller” bij ISM (een vastgoedvennootschap
die eerst eigendom was van GDF Suez en daarna van General Electric
Capital). Hij is MRICS (member of the Royal Institute of Chartered
Surveyors) en behaalde zijn diploma aan de Ecole Supérieure de
Gestion de Paris (Financiën).
Françoise Roels
Secretary General & Group Counsel
Trad in augustus 2004 in dienst bij Cofinimmo. Zij leidt het juridisch
departement en is verantwoordelijk voor het Secretariaat Generaal
van de vennootschap. Zij is verantwoordelijk voor de taken inzake
compliance en risicobeheer van Cofinimmo en staat tevens in voor
de verschillende aspecten die verband houden met het aandeel-
houdersstructuur en de contacten met de Belgische financiële
controleautoriteiten. De departementen human ressources en
Vennootschapsbelasting vallen eveneens onder haar supervi-
sie. Alvorens Cofinimmo te vervoegen, werkte Françoise Roels bij
het advocatenkantoor Loyens, bij Euroclear/JP Morgan en voor
de Belgacom Groep. Ze was er verantwoordelijk voor de fiscale
en Corporate Governance aangelegenheden. Zij is licentiate in de
Rechten (RUG 1984) en kandidate in de filosofie (RUG 1984) en ver-
wierf een fiscaliteitsdiploma (École Supérieure des Sciences Fiscales
1986).
Evaluatie van de prestaties van de Raad van Bestuur en
zijn Comités
Onder leiding van zijn Voorzitter evalueert de Raad van Bestuur regel-
matig, en minstens om de twee of drie jaar, zijn omvang, zijn samen-
stelling, zijn prestaties en die van zijn Comités, evenals de interactie
met het Directiecomité. Deze evaluatie beoogt vier doelstellingen:
•
de werking van de Raad van Bestuur of het betreffende Comité
beoordelen;
Directiecomité
Het Directiecomité is, zoals bedoeld in Artikel 524bis van het Wetboek
van Vennootschappen, naast zijn Voorzitter de heer Jean-Edouard
Carbonnelle (CEO), samengesteld uit twee Bestuurders-directeurs,
de heer Xavier Denis (COO) en mevrouw Françoise Roels (Secretary
General & Group Counsel), en de heer Jérôme Descamps (CFO). Elk
lid van het Comité is bevoegd voor een specifiek domein. Het Comité
vergadert wekelijks en is verantwoordelijk voor het operationeel
beheer van de vennootschap.
Conform Artikel 14 van de Wet van 12.05.2014 betreffende
Gereglementeerde Vastgoedvennootschappen, zijn alle leden van het
Directiecomité effectieve leiders zoals bedoeld in dit Artikel en zijn
ze tevens belast met het dagelijks beheer van de vennootschap. De
werkingsregels van het Directiecomité zijn opgenomen in zijn charter
dat kan worden geraadpleegd op de website
www.cofinimmo.com.Rol van het Directiecomité
Zijn rol bestaat erin:
•
de strategie van de vennootschap aan de Raad van Bestuur voor
te stellen;
•
de strategie die weerhouden is door de Raad van Bestuur uit
te voeren, met inbegrip van de beslissingen om gebouwen of
aandelen van vastgoedvennootschappen te verwerven of te
verkopen;
•
in te staan voor het dagelijks bestuur van de vennootschap en er
verslag over uit te brengen aan de Raad van Bestuur.
Françoise Roels
Jean-Edouard Carbonnelle
Jérôme Descamps
Xavier Denis
108