111 / 222
Auditcomité
Het Auditcomité is samengesteld uit drie onafhankelijke
Bestuurders, zoals bedoeld in Artikel 526ter van het Wetboek van
Vennootschappen. Het betreft de heer Xavier de Walque (Voorzitter),
Ridder Vincent Doumier en mevrouw Inès Reinmann-Toper. De leden
van het Directiecomité maken geen deel uit van het Auditcomité maar
wonen de vergaderingen bij zonder deel te nemen aan de stemming.
De Voorzitter van de Raad van Bestuur is geen lid van het
Auditcomité, maar beschikt over een permanente uitnodiging voor
alle vergaderingen van dit Comité. Hij neemt echter niet deel aan de
stemming. Dankzij hun beroepservaring beschikken de leden van het
Auditcomité over de nodige competenties op het vlak van boek-
houding en audit, zowel individueel als collectief, om een efficiënte
werking van het Comité te waarborgen.
Rol van het Auditcomité
De rol van het Auditcomité bestaat hoofdzakelijk uit het opvolgen van:
•
de procedure voor het opstellen van de financiële informatie;
•
de doeltreffendheid van de interne controle- en
risicobeheerssystemen van de vennootschap;
•
de interne audit en zijn doeltreffendheid;
•
de wettelijke controle van de jaarrekeningen en de
geconsolideerde rekeningen, waaronder de opvolging van
de vragen en aanbevelingen die worden geformuleerd
door de commissaris die instaat voor de controle van de
geconsolideerde rekeningen;
•
de onafhankelijkheid van de commissaris die instaat voor
de controle van de geconsolideerde rekeningen, meer in het
bijzonder wat het verlenen van bijkomende diensten aan de
vennootschap betreft.
De huidige samenstelling van het Auditcomité en de taken die
eraan zijn toegekend, vervullen de voorwaarden opgelegd door de
Wet van 17.12.2008 betreffende de oprichting van een Auditcomité
binnen beursgenoteerde en financiële vennootschappen. De
werkingsregels van het Auditcomité zijn opgenomen in het charter
van het Auditcomité dat kan worden geraadpleegd op de website
www.cofinimmo.com.Activiteitenverslag van het Auditcomité
In de loop van 2014 vergaderde het Auditcomité vijf maal. Naast
onderwerpen die zich situeren in het kader van zijn taak zoals
bepaald door het charter van het Auditcomité en de Wet van
17.12.2008, nl. te waken over de juistheid en de oprechtheid van de
reporting van de jaar- en halfjaarrekeningen van Cofinimmo, over
de kwaliteit van de interne en externe controle en de informatie die
aan de aandeelhouders wordt overgedragen, kwamen de volgende
punten aan bod:
•
de controle van de aanbevelingen die de commissaris
formuleerde over de interne controleprocedures;
•
de evaluatie van een Risk Management referentiekader van de
Cofinimmo Groep;
•
de invoering van het GVV-stelsel;
•
het IAS 39 referentiesysteem en de renteafdekkingen;
•
de verslagen van de opdracht van de Interne Auditeur over de
onderhouds- en herstelplicht van de uitbaters van “triple net”
activa; de dienst Boekhouding en het asbestrisico;
•
de aanbeveling aan de Raad van Bestuur van de hernieuwing
van het mandaat van de Commissaris, de vennootschap CVBA
Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Frank
Verhaegen;
•
de evaluatie van zijn eigen werking.
Comité voor benoemingen,
bezoldigingen en corporate
governance
Het Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate
Governance bestaat uit drie onafhankelijke Bestuurders, zoals
bedoeld in Artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen.
Het betreft de heren Gaëtan Hannecart (Voorzitter), André Bergen en
Baudouin Velge. De leden van het Directiecomité zijn geen lid van het
Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate Governance.
Rol van het Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen en
Corporate Governance
De rol van het Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate
Governance bestaat erin de Raad bij te staan door:
•
aanbevelingen te formuleren inzake de samenstelling van
de Raad van Bestuur en zijn Comités en betreffende de
bekrachtiging van de onafhankelijkheid van zijn leden;
•
bijstand te verlenen bij de selectie, de beoordeling en de
aanstelling van de leden van de Raad van Bestuur en van het
Directiecomité;
•
bijstand te verlenen bij de bepaling en toepassing van het
vergoedingsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur en
van het Directiecomité;
•
het bezoldigingsverslag op te stellen;
•
aanbevelingen te analyseren en voor te bereiden aangaande alle
onderwerpen die verband houden met deugdelijk bestuur.
De huidige samenstelling van het Comité voor Benoemingen,
Bezoldigingen en Corporate Governance en de taken die eraan zijn
toegekend, beantwoorden aan de voorwaarden opgelegd door de
Wet van 06.04.2010 waarin een Artikel 526quater in het Wetboek
van Vennootschappen ingevoegd is. De werkingsregels van het
Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate Governance
zijn opgenomen in zijn charter dat kan worden geraadpleegd op de
website
www.cofinimmo.com.Activiteitenverslag van het Comité voor Benoemingen,
Bezoldigingen en Corporate Governance
Dit Comité vergaderde zeven maal in 2014. De belangrijkste behan-
delde onderwerpen waren:
Inzake bezoldigingen:
•
de herziening van het bezoldigingsbeleid voor de leden van
het Directiecomité, waaronder de invoering van een gratis
aandelenplan;
•
de bepaling van de emolumenten van de uitvoerende
Bestuurders zodat deze overeenstemmen met de
marktgebruiken en de verantwoordelijkheden die ze dragen;
•
het bezoldigingsbeleid van de vennootschap;
•
de opstelling van het bezoldigingsverslag.
Inzake de samenstelling van de Raad van Bestuur:
•
het overzicht van de “High Potentials” en het opvolgingsplan;
•
het actieplan voor de aanwezigheid van minstens een derde
vrouwen in de Raad van Bestuur;
•
het voorstel tot benoeming van de heer Jérôme Descamps
als Chief Financial Officer, lid van het Directiecomité en zijn
benoeming als uitvoerend Bestuurder;
•
het voorstel tot hernieuwing van het mandaat van de heer Xavier
Denis als uitvoerend Bestuurder en lid van het Directiecomité;
107