113 / 222
•
controleren of belangrijke kwesties adequaat worden voorbereid
en besproken;
•
de effectieve bijdrage van elke Bestuurder beoordelen aan de
hand van zijn aanwezigheid op de vergaderingen van de Raad
van Bestuur en de Comités, en zijn constructief engagement bij
de besprekingen en het nemen van beslissingen;
•
controleren of de bestaande samenstelling van de Raad van
Bestuur en de Comités overeenkomt met wat wenselijk is.
De evaluatie van de Raad en zijn Comités is gepland voor 2015. Ze
verloopt in het kader van een procedure die is ingevoerd door de
Voorzitter van de Raad van Bestuur, de Secretary General, en het
Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate Governance.
Over de lancering van de procedure beslist de Raad van Bestuur.
De evaluatie gebeurt in de vorm van een schriftelijke procedure die
rekening houdt met het beleid van de vennootschap, haar financiële
situatie en haar plaats in het economisch milieu. Het Comité voor
Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate Governance stelt tijdens
een voorbereidende sessie een vragenlijst op. Aan de Bestuurders
wordt gevraagd deze individueel te beantwoorden.
In de vragenlijst komen de volgende onderwerpen aan bod: de
werking van de Raad van Bestuur, zijn cultuur, zijn samenstelling, de
informatie die gegeven wordt aan de Raad van Bestuur, zijn relatie
met het Directiecomité en de Comités en met de Voorzitter van de
Raad van Bestuur.
De procedure biedt de Bestuurders ook de mogelijkheid aandachts-
punten aan de orde te stellen die niet voorkomen in de vragenlijst. De
antwoorden en bemerkingen van de Bestuurders worden vervolgens
bestudeerd door het Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen en
Corporate Governance, dat ze onderzoekt en alle nuttige aanbevelin-
gen formuleert aan de Raad van Bestuur.
Bij elke mandaatvernieuwing gaat de Raad, onder leiding en met
de bijdrage van het Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen
en Corporate Governance, over tot een evaluatie van de betrok-
ken Bestuurder. Hierbij overloopt het Comité voor Benoemingen,
Bezoldigingen en Corporate Governance de vaardigheden/erva-
ring van de leden van de Raad van Bestuur en gaat het na of de
samenstelling van de Raad nog steeds gepast is. Het Comité voor
Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate Governance formuleert
vervolgens zijn aanbevelingen omtrent het hernieuwen van het
mandaat dat ten einde loopt en legt ze voor aan de Raad van Bestuur
die dan beslist ze al dan niet voor te leggen aan de Algemene
Vergadering.
De niet-uitvoerende Bestuurders evalueren regelmatig, en minstens
één maal per jaar, hun interactie met het Directiecomité. Deze
evaluatie wordt op de agenda van de vergadering van de beperkte
Raad van Bestuur gezet, i.e. in afwezigheid van de leden van het
Directiecomité, die minstens één keer per jaar bijeenkomt.
Management
Het Directiecomité wordt bijgestaan door een team van mana-
gers. Elke manager rapporteert rechtstreeks aan een lid van het
Directiecomité en is verantwoordelijk voor een specifiek bestuurlijk
domein.
Naam
Functie
1 Sébastien Berden
Head of Healthcare
2 Yeliz Bicici
Head of Development
3 Chantal Cabuy
Head of Human Resources &
Internal Communication
4 Steve Deraedt
Head of Information Technology
5 Valérie De Vos
Legal Coordination & Document
Manager
6 Ingrid Daerden
Head of Treasury & Project
Financing
7 Andrée Doucet
Sr Corporate Legal Officer
8 Aline Etienne
Corporate Legal Officer
9 Jimmy Gysels
Head of Business Unit Pubstone
10 Dirk Huysmans
Head of Offices Belgium
11 Valérie Kibieta
Head of External Communication
& Investor Relations
12 Stéphanie Lempereur
Head of Corporate Finance &
Control
13 Pascale Minet
Head of Accounting
14 Valéry Smeers
Tax Manager
15 Domien Szekér
Head of Project Management
16 Jean Van Buggenhout
Head of Property Services &
Corporate Social Responsibility
17 Caroline Vanstraelen
Corporate Legal Officer
18 Sophie Wattiaux
Corporate Legal Officer
Regelgeving en procedures
Regeling van belangenconflicten
Overeenkomstig Artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen
mag een lid van de Raad van Bestuur dat rechtstreeks of onrecht-
streeks een belang van patrimoniale aard heeft dat in strijd is met
een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de Raad
van Bestuur behoort, niet aan de beraadslagingen van deze Raad
deelnemen.
In functie van concrete omstandigheden zouden de volgende
situaties eveneens aanleiding kunnen geven tot de toepassing van
Artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen en als mogelijke
belangenconflicten beschouwd kunnen worden:
•
uit hoofde van de Bestuurders benoemd op voorstel van
Bank Degroof, Belfius Insurance en Allianz Belgium: indien er
transacties zouden plaatsvinden tussen hen en Cofinimmo
waarvoor de belangen van deze vennootschappen tegenstrijdig
zijn met deze van Cofinimmo;
•
uit hoofde van de heer Gaëtan Hannecart: indien er transacties
zouden plaatsvinden tussen Cofinimmo en de Matexi Groep
waarvan de heer Gaëtan Hannecart Afgevaardigd Bestuurder
is en waarvoor de belangen van de Matexi Groep tegenstrijdig
zouden zijn met deze van Cofinimmo.
Daar er zich geen belangenconflicten voordeden, heeft de Raad van
Bestuur in toepassing van Artikels 523 en 524 van het Wetboek van
Vennootschappen geen enkel verslag voor het jaar 2014 opgesteld.
Artikel 37 van de Wet van 14.05.2014 inzake Gereglementeerde
Vastgoedvennootschappen (tot 04.11.2014 was Artikel 18 van
het Koninklijk Besluit van 07.12.2010 inzake Vastgoedbevaks van
toepassing) voorziet bijzondere bepalingen indien één van de in
dit Artikel bedoelde personen (Bestuurder of aandeelhouder van
109