114 / 222
CORPORATE-GOVERNANCEVERKLARING
een dochtervennootschap van de openbare of institutionele GVV)
optreedt als tegenpartij in een operatie met de GVV of een vennoot-
schap waarover ze de controle uitoefent.
De vennootschap heeft Artikel 18 van het Koninklijk Besluit inzake
Vastgoedbevaks toegepast in het kader van het keuzedividend voor
zover bepaalde Bestuurders van de vennootschap aandelen van
Cofinimmo bezaten.
De vennootschap heeft Artikel 18 van het Koninklijk Besluit inzake
Vastgoedbevaks eveneens toegepast in het kader van de vereen-
voudiging van de structuur van de Groep in Nederland en België.
De vennootschap Pubstone NV heeft met InBev Belgium NV en
InBev Nederland BV diverse overeenkomsten afgesloten m.b.t. de
overdracht van aandelen van de vennootschap Pubstone Holding
BV, die hernoemd werd tot Pubstone Properties BV. De vennootschap
Cofinimmo sloot vervolgens met InBev Belgium NV een overeenkomst
af voor de overdracht van aandelen van de vennootschap Pubstone
Group.
Tot slot heeft de vennootschap Artikel 18 van het Koninklijk Besluit
inzake Vastgoedbevaks toegepast in het kader van de aflevering van
het Beschikbaarheidscertificaat van de gevangenis van Leuze-en-
Hainaut. Bij deze gelegenheid sloot Cofinimmo met de vennootschap-
pen Cordeel Zetel Temse NV en Willemen General Contractor een
aanhangsel af bij de Design & Build overeenkomst van 20.10.2011 dat
hoofdzakelijk betrekking heeft op de voorlopige aanvaarding van de
gevangenis en een aandelenkoopovereenkomst die betrekking heeft
op 50% van de aandelen van de vennootschap FPR Leuze.
Gedragscode
De Gedragscode van de vennootschap bepaalt uitdrukkelijk dat de
leden van de Bedrijfsorganen en het Personeel afzien van het vragen
aan derden naar enige vorm van vergoeding, in cash of in natura,
of enig ander persoonlijk voordeel, hen voorgesteld in het kader van
hun professionele banden met de vennootschap en dat ze zich ertoe
verbinden deze voordelen, te weigeren.
Aan- en verkoop van aandelen Cofinimmo (insider trading)
Overeenkomstig de bedrijfsprincipes en -waarden heeft Cofinimmo
in haar Gedragscode regels opgenomen (Dealing Code) die moeten
worden nageleefd door de Bestuurders en de Aangeduide Personen
die de financiële instrumenten die door Cofinimmo of haar dochter-
vennootschappen uitgegeven zijn, willen verhandelen. Deze Dealing
Code verbiedt hen meer bepaald Cofinimmo aandelen te kopen
of te verkopen tijdens een periode die elk kwartaal loopt vanaf de
dag volgend op de balansdatum tot en met de dag van publicatie
van de jaar-, halfjaar- of kwartaalresultaten. In het kader van de
toepassing van de Belgische Code van deugdelijk bestuur werden
binnen Cofinimmo de regels van de Gedragscode afgestemd op
het Koninklijk Besluit van 05.03.2006 m.b.t. marktmisbruik, de juiste
voorstelling van beleggingsaanbevelingen en de bekendmaking van
belangenconflicten.
Gerechtelijke en arbitrageprocedures
Het Directiecomité van Cofinimmo NV verklaart dat er noch een
regeringstussenkomst, noch enig proces of arbitrageprocedure
tegen Cofinimmo bestaat die een belangrijke invloed zouden kunnen
hebben, of in een recent verleden zouden gehad hebben, op de
financiële positie of rendabiliteit van de GVV en dat er, voor zover
geweten, geen situaties of feiten zijn die deze regeringstussenkom-
sten, processen of arbitrageprocedures zouden kunnen veroorzaken.
Compliance Officer en risicobeheer
Mevrouw Françoise Roels, Secretary General & Group Counsel, is de
Compliance Officer van Cofinimmo. Haar taak bestaat erin toe te zien
dat de Gedragscode en in het algemeen alle van toepassing zijnde
wettelijke en reglementaire verplichtingen worden nageleefd. Zij is
tevens de Risk Manager binnen het Directiecomité, waarbij ze instaat
voor het identificeren en beheren van de mogelijke gebeurtenissen
die de organisatie zouden kunnen aantasten.
Interne Audit
Jean Van Buggenhout is verantwoordelijk voor de Interne Audit.
Zijn taak bestaat uit het opvolgen en beoordelen van de goede
werking, de doeltreffendheid en de pertinentie van het interne
controlesysteem.
Onderzoek en ontwikkeling
De Cofinimmo Groep heeft geen enkele onderzoeks- of ontwikkelings-
activiteit ondernomen tijdens het boekjaar 2014, met uitzondering
van de zware renovatie- en bouwprojecten die vermeld staan in het
hoofdstuk “Transacties en verwezenlijkingen in 2014”.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Artikel 17 van de statuten voorziet dat de vennootschap in al haar
aangelegenheden en verplichtingen tegenover derden of publieke
of particuliere besturen geldig vertegenwoordigd is door twee
Bestuurders, ofwel binnen de grenzen van de bevoegdheden van
het Directiecomité, door twee leden van dit comité die gezamenlijk
optreden. Bijgevolg vertegenwoordigen en verbinden de volgende
personen de vennootschap op geldige wijze voor al haar aangele-
genheden en verplichtingen tegenover derden of publieke of private
diensten, wanneer ze gezamenlijk met twee ondertekenen:
•
Jean-Edouard Carbonnelle, Afgevaardigd Bestuurder, Voorzitter
van het Directiecomité;
•
Xavier Denis, Bestuurder-directeur, lid van het Directiecomité;
•
Françoise Roels, Bestuurder-directeur, lid van het Directiecomité;
•
Jérôme Descamps, lid van het Directiecomité.
Het Directiecomité organiseert eveneens een bijzondere bevoegd-
heidsdelegatie voor huurovereenkomsten, werken, leningen,
kredieten en zekerheden, informatie- en communicatietechnologieën,
human resources, fiscaal beheer, afdekkingsverrichtingen, fond-
senoverdracht- en verzekeringsverrichtingen, krachtens een notariële
akte van 23.02.2015, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van
17.03.2015 onder de nummers 0045579 en 0045580.
Statuten van Cofinimmo
De uittreksels uit de statuten van Cofinimmo zijn gepubliceerd op
bladzijde 209 van dit Jaarlijks Financieel Verslag. De recentste her-
zieningen dateren van de Buitengewone Algemene Vergadering van
22.10.2014 en van de Raden van Bestuur van 10.01.2014, 22.04.2014,
05.06.2014, 07.07.2014, 07.10.2014 en van 12.01.2015.
110