110 / 222
CORPORATE-GOVERNANCEVERKLARING
•
toezicht te houden op de kwaliteit van het beheer en erover te
waken dat dit bij het gekozen beleid aansluit;
•
de kwaliteit van de informatie die aan de beleggers en aan het
publiek wordt verschaft, te controleren;
•
erop toe te zien dat alle Bestuurders, die individueel en hoofdelijk
aansprakelijk zijn voor het maatschappelijk doel en de uitbouw
van Cofinimmo, zich op een onafhankelijke manier opstellen;
•
alle onderwerpen te behandelen die onder zijn wettelijke
bevoegdheid vallen (goedkeuring van het beleid en van het
budget, afsluiting van de jaar-, halfjaar- en kwartaalrekeningen,
aanwending van het toegestaan kapitaal, goedkeuring van de
splitsings- en fusieverslagen, bijeenroeping van de Gewone en
Buitengewone Algemene Vergaderingen, organisatie van de
beslissingsinstanties en benoemingen van hun leden).
Activiteitenverslag van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur heeft zich naast de weerkerende onderwerpen
ook uitgesproken over verschillende dossiers, waaronder:
•
de constante opvolging van het financieringsplan;
•
de opvolging, de studie en de keuze van de richtlijnen voor de
ontwikkeling, de diversificatie en het beleid van Cofinimmo;
•
de herziening van het referentiekader van het Risk Management,
het Risk Assessment van de Cofinimmo Groep, en de diverse
taken van de Interne Auditeur;
•
de analyse en goedkeuring van investerings-, desinvesterings-
en (her)ontwikkelingsdossiers;
•
de verkoop van aandelen van de vennootschap Galaxy
Properties en van de ondergrond van het kantorengebouw North
Galaxy;
•
de verkoop van vijf zorgvastgoedactiva in Frankrijk;
•
de verwerving van de portefeuille Green (13 activa in Nederland);
•
de verwerving van een revalidatiekliniek in Duitsland;
•
de start van de werf van Belliard 40;
•
het voorstel aan de aandeelhouders om te kiezen voor een
dividend 2013 in aandelen;
•
de vraag tot goedkeuring als Gereglementeerde
Vastgoedvennootschap;
•
de herstructurering van renteafdekkingsinstrumenten;
•
de invoering van een Phantom Unit Plan voor de leden van het
Directiecomité;
•
de aanstelling van de heer Jérôme Descamps als Chief Financial
Officer, lid van het Directiecomité en het voorstel voor zijn
benoeming als uitvoerend Bestuurder, lid van het Directiecomité;
•
het voorstel tot benoeming van de heer Christophe Demain
als Bestuurder die de aandeelhouder Belfius Insurance
vertegenwoordigt en van mevrouw Kathleen Van den Eynde als
onafhankelijk Bestuurder zoals bedoeld in Artikel 526ter van het
Wetboek van Vennootschappen;
•
het voorstel tot hernieuwing van het mandaat van de heer Xavier
Denis als uitvoerend Bestuurder en lid van het Directiecomité;
•
het voorstel tot hernieuwing van het mandaat van de
Commissaris, de vennootschap CVBA Deloitte Bedrijfsrevisoren,
vertegenwoordigd door de heer Frank Verhaegen.
•
Huidige mandaten: diverse mandaten binnen de
dochtervennootschappen van de Groep Matexi (Ankor Invest
NV, Matexi Real Estate Finance NV, De Burkel NV, Duro Home
Holding NV, Entro NV, Familo NV, Hooglatem NV, Immo Vilvo NV,
Kempense Bouwwerken NV, Matexi NV, Matexi Waals Brabant
NV, Matexi Brussels NV, Matexi Group NV, Matexi Luxembourg
SA, Matexi Projects NV, Matexi Vlaams Brabant NV, Renoplan
NV, Quaerocq CVBA, SDM NV, Sibomat NV, Tradiplan NV, Matexi
City Development NV, Wilma Project Development Holding NV,
Zennebroeck NV, Zenneveen NV), Beroepsvereniging van de
Vastgoedsector (BVS), YouthStart VZW, Itinera Institute VZW, Real
Dolmen NV, Nimmobo NV, Vauban NV, Campagne du Petit Baulers
NV, Coogee NV, Galerie des Carmes NV, Matexi Antwerpen NV,
Matexi Hainaut NV, Matexi Liège NV, Matexi Limburg NV, Matexi
Namur NV, Matexi Oost-Vlaanderen NV, Matexi West-Vlaanderen
NV, Vicinia VZW, Vilvoorde Development NV, Group Louis Delhaize
•
Eerdere mandaten: Home Invest Belgium NV, Advisory Board on
Urban Planning to the Flemmish government, B.I Invest NV, La
Cointe NV, Matexi Real Estate NV, Nieuw Bilzen NV, Rode Moer NV
INÈS REINMANN-TOPER
•
Huidige functie: Vennoot van Edmond de Rothschild Corporate
Finance SA (47 rue du Faubourg Saint Honoré, 75401 Paris cedex
08, Frankrijk)
•
Huidige mandaten: Gecina SA, Axcior Immo, Lapillus OPCI, Axcior
Corporate Finance SA
•
Eerdere mandaten: Segro PLC SA
FRANÇOISE ROELS
•
Huidige functie: Secretary General & Group Counsel van
Cofinimmo NV (Woluwedal 58, 1200 Brussel)
•
Huidige mandaten: diverse mandaten binnen de
dochtervennootschappen van de Groep Cofinimmo, EPRA
Regulatory Committee, Euroclear Pension Fund OFP, Women on
Board VZW
•
Eerdere mandaten: Instituut voor Bedrijfsjuristen
ALAIN SCHOCKERT
•
Huidige functie: Gedelegeerd bestuurder en lid van het
Directiecomité van Bank Degroof NV (Nijverheidsstraat 44, 1040
Brussel)
•
Huidige mandaten: diverse dochtervennootschappen van de
Groep Degroof (Bank Degroof NV, Banque Degroof Luxembourg
SA, BD Square Invest NV, Degroof Corporate Finance NV, Degroof
Structured Finance NV, Pensioenfonds 2005 Bank Degroof,
Pensioenfonds Bank Degroof, Guimard Finance NV, Industrie
Invest NV, Société Immobilière et Financière Industrie Guimard
NV), Brocsa NV
•
Eerdere mandaten: -/-
BAUDOUIN VELGE
•
Huidige functie: Managing Partner van Interel NV
(Luxemburgstraat 22-24, 1000 Brussel)
•
Huidige mandaten: Bekaert NV, BECI, Delcredere, Stichting
Bernhein, Ecole pour le Management (EPM) NV, Club van
Lotharingen, Brussels Metropolitan Region
•
Eerdere mandaten: BT Belux NV, EuroCommerce IVZW, FEDIS VZW,
VBO VZW.
Taak van de Raad van Bestuur
De taak van de Raad van Bestuur bestaat erin:
•
op eigen initiatief of op voorstel van het Directiecomité de
strategische richtlijnen van de vennootschap vast te leggen;
106