107 / 222
Beslissingsorganen
Raad van Bestuur
Huidige samenstelling
Krachtens de algemene principes betreffende de samenstelling
van de Raad, zoals die werden aangenomen op voorstel van het
Comité voor Benoemingen, Bezoldigingen en Corporate Governance,
is de Raad samengesteld uit 12 Bestuurders, waarvan (i) negen
niet-uitvoerende Bestuurders, waaronder zes onafhankelijke
Bestuurders zoals bedoeld in Artikel 526ter van het Wetboek van
Vennootschappen, drie vertegenwoordigers van de aandeelhouders
en (ii) drie uitvoerende Bestuurders (leden van het Directiecomité).
De Raad van Bestuur zal aan de Gewone Algemene Vergadering
van 2015 de benoeming van de Chief Financial Officer, lid van het
Directiecomité, als Bestuurder voorstellen. De Raad zal dan samenge-
steld zijn uit 13 leden
1
, waaronder vier uitvoerend Bestuurder.
De Bestuurders worden door de Algemene Vergadering benoemd
voor een maximale duur van vier jaar en kunnen op elk ogenblik door
haar uit hun ambt ontzet worden. Ze zijn herverkiesbaar.
De onafhankelijke Bestuurders beantwoorden strikt aan de volgende
onafhankelijkheidscriteria, zoals bepaald in Artikel 526ter van het
Wetboek van Vennootschappen en van Bijlage A van de Corporate
Governance Code 2009.
De Raad van Bestuur komt ten minste acht keer per jaar samen.
Uitzonderlijke omstandigheden kunnen één of meerdere bijkomende
bijeenroepingen van de Raad vereisen. In 2014 heeft de Raad tien
maal vergaderd. Vóór de vergadering ontvangt elk lid van de Raad
de documenten betreffende de voorstellen van het Directiecomité
waarover hij zich zal moeten uitspreken. Bij een stemming worden de
beslissingen genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter beslissend.
In het kader van de Wet van 28.07.2011 die een grotere aanwezigheid
van vrouwen in de Raden van Bestuur van genoteerde ondernemin-
gen beoogt, heeft de Raad van Bestuur de evolutie van zijn toekom-
stige samenstelling onderzocht zodat minstens een derde van de
leden van de Raad van het andere geslacht zou zijn dan de overige
leden, zoals bepaald in deze Wet. De Raad van Bestuur stelde een
zeer concreet actieplan op voor de hernieuwing van de mandaten
tijdens de twee volgende jaren zodat voor eind 2016 minstens twee
bijkomende vrouwen in de Raad worden aangesteld. De Raad van
Bestuur zal aan de Gewone Algemene Vergadering van 13.05.2015
de kandidatuur voorstellen van mevrouw Kathleen Van den Eynde
voor de benoeming van een nieuwe onafhankelijke Bestuurder zoals
bedoeld in Artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen. In
geval van goedkeuring loopt haar mandaat tot 08.05.2019 en evolu-
eert het aantal vrouwen in de Raad van twee naar drie. Cofinimmo
is een rechtstreekse en onrechtstreekse sponsor van de activiteit
van de VZW Women on Board die als maatschappelijk doel heeft de
aanwezigheid van vrouwen in de Raden van Bestuur te promoten.
Mevrouw Françoise Roels, lid van het Directiecomité van Cofinimmo,
is trouwens een van de stichtende leden van deze VZW.
Hernieuwing en benoeming van Bestuurders
De Gewone Algemene Vergadering van 14.05.2014 heeft beslist de
heer Christophe Demain te benoemen tot Bestuurder die de aan-
deelhouder Belfius Insurance vertegenwoordigt. Zijn mandaat loopt
tot 11.05.2016. Er werd inmiddels voorzien dat Belfius Insurance een
vrouwelijke kandidaat voor zijn vervanging zal voorstellen.
Onder voorbehoud van de goedkeuring door de FSMA:
•
zal aan de Gewone Algemene Vergadering van 13.05.2015 de
hernieuwing van het mandaat van de heer Xavier Denis als
uitvoerend Bestuurder en lid van het Directiecomité worden
voorgesteld. In geval van goedkeuring loopt zijn mandaat tot
08.05.2019;
•
zal de benoeming van mevrouw Kathleen Van den Eynde als
onafhankelijke Bestuurder zoals bedoeld in Artikel 526ter van
het Wetboek van Vennootschappen worden voorgesteld ter
vervanging van de heer Robert Franssen die de aandeelhouder
Allianz Belgium vertegenwoordigt. De heer Robert Franssen
heeft drie mandaten op rij uitgeoefend en in toepassing van
onze governanceregels, kan zijn mandaat niet meer worden
hernieuwd. De Raad van Bestuur bedankt hem van harte voor
zijn knowhow die hij in de vennootschap heeft ingebracht.
Aan de Gewone Algemene Vergadering van 13.05.2015 zal eveneens
de benoeming worden voorgesteld van de heer Jérôme Descamps
als uitvoerend Bestuurder en lid van het Directiecomité. De FSMA
heeft zijn goedkeuring op 18.11.2014 verleend. In geval van goedkeu-
ring door de Gewone Algemene Vergadering van 13.05.2015 loopt zijn
mandaat tot 08.05.2019.
+
Cofinimmo steunt de
vereniging Women on Board die
tot doel heeft de aanwezigheid
van vrouwen in de Raden van
Bestuur te promoten
+
De Raad van Bestuur
vergaderde tien maal in 2014
1
De vennootschap is van plan het aantal Bestuurders binnenkort te verlagen tot 12.
103