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DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D’ENTREPRISE
•
le Comité Exécutif, composé des quatre membres du Comité
de Direction et des responsables des entités opérationnelles,
se réunit chaque semaine pour discuter des dossiers
immobiliers d’investissements et de désinvestissements, des
constructions et des locations ;
•
le Comité de Direction se réunit également chaque semaine. Il
passe systématiquement en revue les points importants du
fonctionnement et de l’activité de la société (investissements/
ventes, trésorerie, personnel, etc.)
Chacune de ces réunions fait l’objet d’un procès-verbal avec, si
nécessaire, un plan d’actions pour la mise en œuvre des décisions
actées en réunion.
La surveillance et le monitoring
Une clôture est effectuée chaque trimestre, selon les mêmes
procédures qu’en fin d’exercice. À cette occasion, des comptes
consolidés sont établis. Des indicateurs-clés sont calculés et
analysés. Ces données sont rassemblées dans le Management
Report dont il est question au point précédent. Toutes ces données
sont discutées et analysées en Comité de Direction et en Conseil
d’Administration. De même, chaque département collecte à son
niveau des informations pertinentes qui sont analysées trimestriel-
lement et comparées aux objectifs fixés pour l’année.
Le Comité de Direction invite au cours de l’année chaque respon-
sable de département pour faire le point sur l’évolution des activités
propres à son domaine de compétence.
De plus, l’entreprise dispose d’un Auditeur Interne dont les missions
couvrent les différents processus. Les résultats des audits sont
soumis au Comité d’Audit qui s’assure de la mise en œuvre des
recommandations, et au Conseil d’Administration.
Nombre d'actions
ordinaires
% Nombre d'actions
privilégiées
% Nombre total d'actions
(droits de vote)
%
Nombre d’actions
émises
17 339 423 100,00
686 485
100,00
18 025 908
100,00
Cofinimmo Groupe
(actions propres)
2
54 414
0,31
0
0,00
54 414
0,30
Free Float
3
17 285 009
99,69
686 485
100,00
17 971 494
99,70
Structure de l’actionnariat
1
(au 31.12.2014)
Le Conseil d’Administration déclare que les actionnaires susmentionnés ne disposent pas de droits de vote différents.
1
Situation sur base des déclarations de transparence reçues en vertu de la Loi du
02.05.2007. Les modifications éventuelles communiquées depuis le 31.12.2014 ont
été publiées conformément aux dispositions de cette même Loi et peuvent être
consultées sur le site internet de l’entreprise
www.cofinimmo.com.
2
Les droits de vote attachés aux actions propres détenues par le Groupe
Cofinimmo sont suspendus.
3
Ce calcul du free float, généralement utilisé par Euronext, comprend tous les
actionnaires détenant individuellement moins de 5% du capital.
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