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DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D’ENTREPRISE
•
d’examiner la qualité de l’information donnée aux investisseurs
et au public ;
•
de veiller à l’indépendance d’esprit de tous les Administrateurs,
responsables individuellement et solidairement de l’intérêt
social et du développement de Cofinimmo ;
•
de traiter tous les sujets relevant de sa compétence légale
(adoption de la stratégie et du budget, arrêté des comptes
annuels, semestriels et trimestriels, utilisation du capital
autorisé, adoption des rapports de fusion et de scission,
convocation des Assemblées Générales Ordinaires et
Extraordinaires, organisation des instances de décision et
nomination de leurs membres).
Rapport d’activité du Conseil d’Administration
Outre les sujets récurrents, le Conseil d’Administration s’est pro-
noncé sur différents dossiers, dont :
•
la revue constante du plan de financement ;
•
la revue, l’étude et le choix de lignes directrices pour le
développement, la diversification et la stratégie de Cofinimmo ;
•
la revue du cadre référentiel du Risk Management, du Risk
Assessment du Groupe Cofinimmo, et des diverses missions de
l’Auditeur Interne ;
•
l’analyse et l’approbation de dossiers d’investissement, de
désinvestissement et de (re)développement ;
•
la vente des actions de la société Galaxy Properties et du
tréfonds de l’immeuble de bureaux North Galaxy ;
•
la vente de 5 actifs immobiliers de santé en France ;
•
l’acquisition du portefeuille Green (13 actifs aux Pays-Bas) ;
•
l’acquisition d’une clinique de réhabilitation en Allemagne ;
•
le lancement du chantier du Belliard 40 ;
•
la proposition aux actionnaires d’opter pour un dividende 2013
en actions ;
•
la demande d’agrément en tant que Société Immobilière
Réglementée ;
•
la restructuration des instruments de taux de couverture des
taux d’intérêts ;
•
l’adoption d’un Phantom Unit Plan pour les membres du Comité
de Direction ;
•
la désignation de Monsieur Jérôme Descamps en tant que
Chief Financial Officer, membre du Comité de Direction et sa
proposition de nomination en tant qu’Administrateur exécutif
membre du Comité de Direction ;
•
la proposition de nomination de Monsieur Christophe Demain
en tant qu’Administrateur représentant l’actionnaire Belfius
Insurance et de Madame Kathleen Van den Eynde Kathleen en
tant qu’Administrateur Indépendant au sens de l’Article 526ter
du Code des sociétés ;
•
la proposition de renouvellement du mandat de Monsieur Xavier
Denis en tant qu’Administrateur exécutif membre du Comité de
Direction ;
•
la proposition de renouvellement du mandat du Commissaire, la
société SCRL Deloitte Reviseurs d’Entreprises, représentée par
Monsieur Frank Verhaegen.
De Burkel SA, Duro Home Holding SA, Entro SA, Familo SA,
Hooglatem SA, Immo Vilvo SA, Kempense Bouwwerken SA,
Matexi SA, Matexi Brabant Wallon SA, Matexi Brussels SA,
Matexi Group SA, Matexi Luxembourg SA, Matexi Projects SA,
Matexi Brabant Flamand SA, Matexi Antwerpen SA, Matexi
Hainaut SA, Matexi Liège SA, Matexi Limburg SA, Matexi Namur
SA, Matexi Oost-Vlaanderen SA, Matexi West-Vlaanderen
SA, Renoplan SA, Quaerocq CVBA, SDM SA, Sibomat SA,
Tradiplan SA, Matexi City Development SA, Wilma Project
Development Holding SA, Zennebroeck SA, Zenneveen SA),
Union Professionnelle du Secteur Immobilier (UPSI), YouthStart,
Itinera Institute ASBL, Real Dolmen SA, Nimmobo SA, Vauban
SA, Campagne du Petit Baulers SA, Coogee SA, Galerie des
Carmes SA, Vicinia ASBL, Vilvoorde Development SA, Group
Louis Delhaize
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Mandats précédents : Home Invest Belgium SA, Advisory Board
on Urban Planning to the Flemmish government
INÈS REINMANN-TOPER
•
Fonction actuelle : Associée d’Edmond de Rothschild Corporate
Finance SA (47 rue du Faubourg Saint Honoré, 75401 Paris
cedex 08, France)
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Mandats actuels : Gecina SA, Axcior Immo, Lapillus OPCI, Axcior
Corporate Finance SA
•
Mandats précédents : Segro PLC SA
FRANÇOISE ROELS
•
Fonction actuelle : Secretary General & Group Counsel de
Cofinimmo SA (boulevard de la Woluwe 58, 1200 Bruxelles)
•
Mandats actuels : divers mandats dans les filiales du Groupe
Cofinimmo, EPRA Regulatory Committee, Euroclear Pension
Fund OFP, Women on Board ASBL
•
Mandats précédents : Institut des Juristes d’Entreprise
ALAIN SCHOCKERT
•
Fonction actuelle : Administrateur délégué et membre du
Comité de Direction de la Banque Degroof SA (rue de l’Industrie
44, 1040 Bruxelles)
•
Mandats actuels : diverses filiales du Groupe Degroof (Banque
Degroof SA, Banque Degroof Luxembourg SA, BD Square Invest
SA, Degroof Corporate Finance SA, Degroof Structured Finance
SA, Fonds de pension 2005 Banque Degroof, Fonds de pension
Banque Degroof, Guimard Finance SA, Industrie Invest SA,
Société Immobilière et Financière Industrie Guimard SA), Brocsa
SA
•
Mandats précédents : -/-
BAUDOUIN VELGE
•
Fonction actuelle : Managing Partner d’Interel SA (rue du
Luxembourg 22-24, 1000 Bruxelles)
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Mandats actuels : Bekaert NV, BECI, Ducroire, Fondation
Bernhein, École pour le Management (EPM) NV, Cercle de
Lorraine, Brussels Metropolitan Region
•
Mandats précédents : BT Belux NV, EuroCommerce AISBL, FEDIS
ASBL, VBO ASBL.
Rôle du Conseil d’Administration
Le rôle du Conseil d’Administration est :
•
d’arrêter les orientations stratégiques de la société, soit
d’initiative, soit sur la proposition du Comité de Direction ;
•
de surveiller la qualité de la gestion et sa conformité avec la
stratégie choisie ;
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