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Évaluation des performances du Conseil d’Administration
et de ses comités
Sous la direction de son Président, le Conseil d’Administration éva-
lue régulièrement, au moins tous les deux ou trois ans, sa taille, sa
composition, ses performances et celles de ses Comités ainsi que
son interaction avec le Comité de Direction. Cette analyse poursuit
quatre objectifs :
•
évaluer le fonctionnement du Conseil d’Administration ou du
Comité concerné ;
•
vérifier si les questions importantes sont préparées et
discutées de manière adéquate ;
•
apprécier la contribution effective de chaque Administrateur
par sa présence aux réunions du Conseil d’Administration
et des Comités, et son engagement constructif dans les
discussions et la prise de décisions ;
•
vérifier si la composition actuelle du Conseil d’Administration ou
des Comités correspond à celle qui est souhaitable.
L’évaluation du Conseil et de ses Comités est prévue pour 2015.
Elle se déroule dans le cadre d’un processus mis en place par
le Président du Conseil d’Administration, le Secrétaire Général,
et le Comité de Nomination, de Rémunération et de Corporate
Governance. Le lancement de la procédure fait l’objet d’une décision
du Conseil d’Administration. l’exercice d’évaluation prend la forme
d’une procédure écrite tenant compte de la stratégie de l’entreprise,
de sa situation financière et de sa place dans l’environnement
économique. Le Comité de Nomination, de Rémunération et de
Corporate Governance, en session de préparation, élabore un
questionnaire auquel les Administrateurs sont appelés à répondre
individuellement.
Ce questionnaire aborde les thèmes suivants : le fonctionne-
ment du Conseil d’Administration, sa culture, sa composition,
l’information donnée au Conseil d’Administration, sa relation avec
le Comité de Direction et les Comités, ainsi qu’avec le Président du
Conseil d’Administration.
La procédure permet également aux Administrateurs de soulever
des points d’attention qui n’ont pas été abordés dans le question-
naire. Les réponses et remarques des Administrateurs sont par la
suite examinées par le Comité de Nomination, de Rémunération et
de Corporate Governance qui les étudie et formule toutes recom-
mandations utiles au Conseil d’Administration.
Lors de chaque renouvellement de mandat, le Conseil procède,
sous la guidance et avec la contribution du Comité de Nomination,
de Rémunération et de Corporate Governance, à l’évaluation
de l’Administrateur concerné. À cette occasion, le Comité de
Nomination, de Rémunération et de Corporate Governance passe
en revue la grille de compétence/expérience des membres du
Conseil d’Administration et s’assure que la composition du Conseil
reste toujours adéquate. Le Comité de Nomination, de Rémunération
et de Corporate Governance formule par la suite ses recomman-
dations de renouvellement du mandat arrivant à échéance au
Conseil d’Administration. Celui-ci décide ensuite de le présenter à
l’Assemblée Générale.
Les Administrateurs non exécutifs procèdent une fois par an
à l’évaluation régulière de leur interaction avec le Comité de
Direction. Elle est portée à l’ordre du jour d’une réunion du Conseil
d’Administration restreint, en l’absence des membres du Comité de
Direction. Cette réunion se tient au moins une fois par an.
Management
Le Comité de Direction est assisté par une équipe de managers.
Chaque manager rapporte directement à un des membres du
Comité de Direction et assume la responsabilité dans un domaine
managérial spécifique.
Nom
Fonction
1 Sébastien Berden
Head of Healthcare
2 Yeliz Bicici
Head of Development
3 Chantal Cabuy
Head of Human Resources &
Internal Communication
4 Steve Deraedt
Head of Information Technology
5 Valérie De Vos
Legal Coordination & Document
Manager
6 Ingrid Daerden
Head of Treasury & Project
Financing
7 Andrée Doucet
Sr Corporate Legal Officer
8 Aline Etienne
Corporate Legal Officer
9 Jimmy Gysels
Head of Business Unit Pubstone
10 Dirk Huysmans
Head of Offices Belgium
11 Valérie Kibieta
Head of External Communication
& Investor Relations
12 Stéphanie Lempereur
Head of Corporate Finance &
Control
13 Pascale Minet
Head of Accounting
14 Valéry Smeers
Tax Manager
15 Domien Szekér
Head of Project Management
16 Jean Van Buggenhout
Head of Property Services &
Corporate Social Responsibility
17 Caroline Vanstraelen
Corporate Legal Officer
18 Sophie Wattiaux
Corporate Legal Officer
Réglementation et
procédures
Règlement des conflits d’intérêts
Par application de l’Article 523 du Code des Sociétés, tout membre
du Conseil d’Administration qui a, directement ou indirectement,
un intérêt de nature patrimoniale opposé à une décision ou à une
opération relevant du Conseil d’Administration, ne peut assister aux
délibérations de ce Conseil.
En fonction de circonstances concrètes, les situations suivantes
pourraient également donner lieu à l’application de l’Article 523 du
Code des Sociétés et pourraient être qualifiées comme conflits
d’intérêts potentiels :
•
dans le chef des Administrateurs nommés sur proposition de
la Banque Degroof, de Belfius Insurance et d’Allianz Belgium :
si des transactions se produisaient entre elles et Cofinimmo,
pour lesquelles ces sociétés ont un intérêt opposé à celui de
Cofinimmo ;
•
dans le chef de Monsieur Gaëtan Hannecart : si des
transactions se produisaient entre Cofinimmo et le Groupe
Matexi dont Monsieur Gaëtan Hannecart est l’Administrateur
délégué et pour lesquels le Groupe Matexi aurait un intérêt
opposé à celui de Cofinimmo.
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