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du Comité de Nomination, de Rémunération et de Corporate
Governance. Ce Comité analyse annuellement la politique de
rémunération applicable aux membres du Comité de Direction et
vérifie si une adaptation s’impose pour les attirer, retenir et motiver,
de manière raisonnable compte tenu de la taille de la société. Ces
rémunérations font l’objet d’une analyse tant au niveau global
que sur la répartition de ses différentes composantes et sur leurs
conditions d’obtention. Cette analyse s’accompagne d’un exercice
de comparaison avec la politique de rémunération applicable aux
membres du Comité de Direction d’autres sociétés immobilières
cotées et non cotées, ainsi que d’autres sociétés non immobilières
de taille et d’envergure similaires.
Il a également été tenu compte de l’expérience en cette matière
des autres membres du Conseil d’Administration. En 2013, le Comité
de Nomination, de Rémunération et de Corporate Governance
avait effectué un exercice de comparaison sommaire concernant
le niveau global de rémunération. Il résulte de cette analyse que
la rémunération des membres du Comité de Direction est en ligne
avec les pratiques de marché.
Le Comité de Nomination, de Rémunération et de Corporate
Governance s’assure également que le processus de fixation des
objectifs qui déterminent le niveau de rémunération variable reste
en ligne avec l’appétence au risque de l’entreprise. Le Comité de
Nomination, de Rémunération et de Corporate Governance soumet
1
À noter que le Conseil d’Administration de septembre 2014 a été déplacé au
dernier moment ne permettant pas à certains Administrateurs d’assister à cette
séance.
2
Début de mandat 14.05.2014.
le résultat de son analyse et ses éventuelles recommandations
motivées au Conseil d’Administration pour décision.
Rémunération des Administrateurs non exécutifs
La rémunération des Administrateurs non exécutifs est déter-
minée par l’Assemblée Générale sur proposition du Conseil
d’Administration et selon la recommandation du Comité de
Nomination, de Rémunération et de Corporate Governance. La
rémunération pour 2014 est composée conformément à la décision
de l’Assemblée Générale du 28.04.2006 :
•
d’une part, d’une rémunération de base de € 20000 pour
l’appartenance au Conseil d’Administration, € 6250 pour
l’appartenance à un Comité et € 12500 pour la Présidence d’un
Comité ;
•
et, d’autre part, de jetons de présence de € 2500 par séance
pour la participation aux réunions du Conseil d’Administration,
et € 700 par séance pour la participation aux réunions des
Comités du Conseil ;
•
la rémunération du Président du Conseil est fixée à € 100000
par an pour l’ensemble de ses responsabilités, tant au Conseil
d’Administration que dans les Comités du Conseil.
Les Administrateurs non exécutifs ne perçoivent pas de rémunéra-
tions liées aux performances.
Présences et rémunération des Administrateurs non exécutifs
Présences
au Conseil
d'Administration
1
Présences au Comité
de Nomination, de
Rémunération et de
Corporate Governance
Présences
au Comité
d'Audit
Rémunération
totale
(en €)
Nombre
d'actions
détenues au
31.12.2014
André Bergen
10/10
5/7
4/5
100 000
(rémunération
forfaitaire)
0
Christophe Demain
2
4/5
-/-
-/-
21 666,67
0
Xavier de Walque
10/10
-/-
5/5
61 000
0
Chevalier Vincent Doumier
10/10
-/-
4/5
54050
221
Robert Franssen
8/10
-/-
-/-
40000
0
Gaëtan Hannecart
8/10
7/7
-/-
57400
0
Inès Reinmann-Toper
8/10
-/-
5/5
49 750
0
Alain Schockert
9/10
-/-
-/-
42500
0
Baudouin Velge
9/10
7/7
-/-
53650
0
113