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DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D’ENTREPRISE
Insurance et de Madame Kathleen Van den Eynde en tant
qu’Administrateur Indépendant au sens de l’Article 526ter du
Code des sociétés ;
Concernant son fonctionnement :
•
sa propre évaluation.
•
d’exécuter la stratégie retenue par le Conseil d’Administration,
en ce compris les décisions d’acquisition ou de cession
d’immeubles ou d‘actions de sociétés immobilières ;
•
d’assurer la gestion journalière de l’entreprise et d’en faire
rapport au Conseil d’Administration.
Composition actuelle
Jean-Edouard Carbonnelle
Chief Executive Officer
A rejoint Cofinimmo en novembre 1998 en tant que Chief
Financial Officer et a été nommé Chief Executive Officier en 2012.
Précédemment, il a travaillé dans le Groupe de la Société Générale
de Belgique, d’abord au sein de la société holding elle-même,
puis comme Administrateur et Directeur Financier du Groupe
Diamant Boart (outils abrasifs) et enfin brièvement comme Investor
Relations Manager d’Union Minière (métaux non ferreux). Il a débuté
sa carrière dans le département des projets industriels et miniers
au sein de la Banque Mondiale. Il est Ingénieur Commercial (Solvay
Business School – ULB 1976) et possède un Master of Business
Administration (Wharton School – University of Pennsylvania 1977).
Xavier Denis
Chief Operating Officer
A rejoint Cofinimmo en 2002 comme «Head of Project Development
and Area Manager ». Avant de rejoindre Cofinimmo, il était architecte
à Londres entre 1996 et 2001 au sein des sociétés Chapman Taylor
et HOK Sport, devenu Populous. Il dispose de 15 ans d’expérience
dans la gestion technique, financière et commerciale de projets
et de portefeuilles immobiliers. Il est Ingénieur Civil Architecte
(Université Catholique de Louvain 1996) et a obtenu un Master of
Business Administration (INSEAD 2002).
Jérôme Descamps
Chief Financial Officer
A rejoint Cofinimmo en octobre 2014. Précédemment, il a travaillé
pour Société de la Tour Eiffel en tant que «Chief Financial Officer »,
une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext
Paris. Il a travaillé précédemment comme «Chief Financial Officer »
du Groupe Awon (Soros Real Estate) et comme «Contrôleur de
Gestion » chez ISM (une société immobilière détenue par GDF Suez
puis par General Electric Capital). Il est MRICS (membre du Royal
Institute of Chartered Surveyors) et diplômé de l’École Supérieure
de Gestion de Paris (Finances).
Françoise Roels
Secretary General & Group Counsel
A rejoint Cofinimmo en août 2004. Elle dirige le département juri-
dique et est responsable du Secrétariat Général de la société. Elle
est responsable des fonctions de compliance et de gestion des
risques de Cofinimmo et se charge des aspects liés à l’actionnariat
et des interactions avec les autorités belges de contrôle financier.
Elle supervise également les départements Ressources Humaines
et Taxe de la société. Avant de rejoindre Cofinimmo, Françoise
Roels a travaillé pour le bureau d’avocats Loyens, pour Euroclear/
JP Morgan et pour le Groupe Belgacom. Elle y fut responsable des
affaires fiscales et du Corporate Governance. Elle est licenciée en
droit (RUG 1984) et candidate en philosophie (RUG 1984) et a obtenu
un diplôme de maitrise en fiscalité (École Supérieure des Sciences
Fiscales 1986).
Comité de Direction
Le Comité de Direction, au sens de l’Article 524bis du Code des
Sociétés, est composé, outre son Président Monsieur Jean-Edouard
Carbonnelle (CEO), de deux Administrateurs directeurs, Monsieur
Xavier Denis (COO) et Madame Françoise Roels (Secretary General
& Group Counsel), et de Monsieur Jérôme Descamps (CFO).
Chaque membre du Comité de Direction exerce sa mission dans
un domaine de compétence précis. Le Comité se réunit toutes les
semaines. Il est responsable de la gestion opérationnelle de la
société.
Conformément à l’Article 14 de la Loi du 12.05.2014 relative aux
Sociétés Immobilières Réglementées, les membres du Comité de
Direction sont tous des dirigeants effectifs au sens de cet Article et
assurent également la gestion journalière de la société.
Les règles de fonctionnement du Comité de Direction sont
reprises dans sa charte qui peut être consultée sur le site internet
www.cofinimmo.com.
Rôle du Comité de Direction
Son rôle est :
•
de proposer au Conseil d’Administration la stratégie de la
société ;
Françoise Roels
Jean-Edouard Carbonnelle
Jérôme Descamps
Xavier Denis
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