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Organes de décision
Conseil d’Administration
Composition actuelle
En vertu des principes généraux concernant la composition du
Conseil, tels qu’adoptés sur la proposition du Comité de Nomination,
de Rémunération et de Corporate Governance, le Conseil est actuel-
lement formé de 12 Administrateurs, dont (i) neuf non exécutifs,
parmi lesquels six sont indépendants au sens de l’Article 526ter
du Code des Sociétés, trois représentent les actionnaires, et
(ii) trois Administrateurs exécutifs (membres du Comité de
Direction). Le Conseil proposera à l’Assemblée Générale Ordinaire de
2015 la nomination du Chief Financial Officer, membre du Comité de
Direction, comme Administrateur. Le Conseil sera alors composé de
13 membres
1
dont quatre Administrateurs exécutifs.
Les Administrateurs sont nommés pour une durée de quatre ans au
plus par l’Assemblée Générale et sont révocables par celle-ci à tout
moment. Ils sont rééligibles.
Les Administrateurs indépendants répondent strictement aux
critères d’indépendance, tels qu’exposés à l’Article 526ter du Code
des Sociétés et à l’Annexe A du Code Corporate Governance 2009.
Le Conseil d’Administration se réunit au minimum huit fois par an.
Des circonstances particulières peuvent nécessiter une ou des
convocations supplémentaires du Conseil. En 2014, le Conseil s’est
réuni à dix reprises. Chaque membre du Conseil reçoit, avant la
réunion, les documents lui permettant d’étudier les propositions du
Comité de Direction sur lesquelles il devra se prononcer. En cas de
vote, les décisions sont adoptées à la majorité simple. En cas de
partage des voix, la voix du Président est prépondérante.
Dans le cadre de la Loi du 28.07.2011 visant à garantir la présence
de femmes au sein des Conseils d’Administration des sociétés
cotées, le Conseil d’Administration a examiné l’évolution future de
sa composition afin qu’au moins un tiers des membres du Conseil
soit de sexe différent de celui des autres membres, selon les dis-
positions prévues par cette Loi. Le Conseil d’Administration a établi
un plan d’actions très concret concernant le renouvellement des
mandats durant les deux prochaines années afin de s’assurer de
la nomination d’au moins deux femmes additionnelles au sein du
Conseil avant la fin de l’année 2016. Le Conseil d’Administration pro-
posera la candidature de Madame Kathleen Van den Eynde en tant
qu’Administrateur Indépendant au sens de l’Article 526ter du Code
des sociétés à l’Assemblée Générale Ordinaire du 13.05.2015. En cas
d’approbation, son mandat courra jusqu’au 08.05.2019 et le nombre
de femmes au sein du Conseil passera alors de deux à trois. Par ail-
leurs, Cofinimmo sponsorise directement et indirectement l’activité
de l’ASBL Women on Board qui vise à promouvoir la présence des
femmes au sein des Conseils d’Administration. Madame Françoise
Roels, membre du Comité de Direction de Cofinimmo, est d’ailleurs
une des membres fondatrices de cette ASBL.
Renouvellement et nomination d’Administrateurs
L’Assemblée Générale Ordinaire du 14.05.2014 a décidé la nomi-
nation de Monsieur Christophe Demain en tant qu’Administrateur
représentant l’actionnaire Belfius Insurance. Son mandat court
jusqu’au 11.05.2016. Il est d’ores et déjà prévu que Belfius Insurance
proposera une candidature féminine en remplacement.
Sous réserve d’approbation par la FSMA :
•
le renouvellement du mandat de Monsieur Xavier Denis en tant
qu’Administrateur exécutif et membre du Comité de Direction
sera proposé à l’Assemblée Générale Ordinaire du 13.05.2015.
En cas d’approbation, son mandat courra jusqu’au 08.05.2019 ;
•
la nomination de Kathleen Van den Eynde en tant
qu’Administrateur Indépendant au sens de l’Article 526ter
du Code des sociétés sera proposée en remplacement de
Monsieur Robert Franssen représentant l’actionnaire Allianz
Belgium. Monsieur Robert Franssen a en effet exercé trois
mandats consécutifs et en application de nos règles de
gouvernance, son mandat ne peut plus être renouvelé. Le
Conseil d’Administration le remercie chaleureusement pour son
expertise apportée à la société.
La nomination de Monsieur Jérôme Descamps en tant
qu’Administrateur exécutif et membre du Comité de Direction
sera également proposée à l’Assemblée Générale Ordinaire du
13.05.2015. La FSMA a donné son approbation en date du 18.11.2014.
En cas d’approbation par l’Assemblée Générale Ordinaire du
13.05.2015, son mandat courra jusqu’au 08.05.2019.
+
Cofinimmo soutient l’association
Women on Board qui a pour
objet la promotion de la
présence des femmes au sein
des Conseils d’Administration
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Le Conseil d’Administration s’est
réuni dix fois durant l’année 2014
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Il est dans l’objectif de la société de réduire prochainement le nombre
d’Administrateurs à 12.
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