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Marc Hellemans
(démission avec effet au 14.03.2014)
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Fonction actuelle
: Chief Financial Officer (CFO) de Artexis Easyfairs
Group (Rue Saint Lambert 135, 1200 Bruxelles)
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Mandats actuels
: -
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Mandats précédents
: divers mandats dans les filiales du Groupe
Cofinimmo
Inès Reinmann
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Fonction actuelle :
Associée d’Acxior Corporate Finance SA
(69 boulevard Malesherbes, 75008 Paris, France)
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Mandats actuels :
Gecina SA, Axcior Immo, Lapillus OPCI
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Mandats précédents :
Segro PLC SA
Françoise Roels
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Fonction actuelle :
Secretary General & Group Counsel de Cofinimmo
SA (boulevard de la Woluwe 58, 1200 Bruxelles)
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Mandats actuels :
divers mandats dans les filiales du Groupe
Cofinimmo, EPRA Regulatory Committee, Euroclear Pension Fund OFP,
Women on Board ASBL
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Mandats précédents :
Institut des Juristes d’Entreprise
Alain Schockert
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Fonction actuelle :
Administrateur délégué et membre du Comité
de Direction de la Banque Degroof SA (rue de l’Industrie 44, 1040
Bruxelles)
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Mandats actuels :
diverses filiales du Groupe Degroof (Banque
Degroof SA, Banque Degroof Luxembourg SA, BD Square Invest
SA, Degroof Corporate Finance SA, Degroof Structured Finance
SA, Fonds de pension 2005 Banque Degroof, Fonds de pension
Banque Degroof, Guimard Finance SA, Industrie Invest SA, Société
Immobilière et Financière Industrie Guimard SA), Brocsa SA
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Mandats précédents :
-
Gilbert van Marcke de Lummen
(fin de mandat : 08.05.2013)
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Fonction actuelle :
-
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Mandats actuels :
-
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Mandats précédents :
D’Ieteren SA, Maison de la Radio Flagey SA,
Belron SA (Luxembourg), Avis Europe PLC (Royaume-Uni)
Baudouin Velge
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Fonction actuelle :
Managing Partner Interel SA (rue du Luxembourg
22-24, 1000 Bruxelles)
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Mandats actuels :
Bekaert SA, BECI, Ducroix, Fondation Bernheim,
Ecole pour le Management (EPM) SA, Cercle de Lorraine, Brussels
Metropolitan Region
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Mandats précédents :
BT Belux SA, EuroCommerce AISBL, FEDIS
ASBL, FEB ASBL
Rôle du Conseil d’Administration
Le rôle du Conseil d’Administration est :
•
d’arrêter les orientations stratégiques de la société, soit d’initiative,
soit sur proposition du Comité de Direction ;
•
de surveiller la qualité de la gestion et sa conformité avec la
stratégie choisie ;
•
d’examiner la qualité de l’information donnée aux investisseurs et au
public ;
•
de veiller à l’indépendance d’esprit de tous les Administrateurs,
responsables individuellement et solidairement de l’intérêt social et
du développement de Cofinimmo ;
•
de traiter tous les sujets relevant de sa compétence légale
(adoption de la stratégie et du budget, arrêté des comptes annuels,
semestriels et trimestriels, utilisation du capital autorisé, adoption
des rapports de fusion et de scission, convocation des Assemblées
Générales Ordinaires et Extraordinaires, organisation des instances
de décision et nominations de leurs membres).
Rapport d’activité du Conseil d’Administration
Outre les sujets récurrents, le Conseil d’Administration s’est prononcé sur
différents dossiers, dont :
•
la revue constante du plan de financement ;
•
la revue, l’étude et le choix de lignes directrices pour le
développement, la diversification et la stratégie de Cofinimmo ;
•
la revue roll-out stratégie Immobilier de santé et Bureaux ;
•
l’analyse et l’approbation de dossiers d’investissement ;
•
la proposition de nomination de Madame Inès Reinmann en tant
qu’Administrateur indépendant au sens de l’Article 526ter du
Code des Sociétés et de Monsieur Christophe Demain en tant
qu’Administrateur représentant un actionnaire;
•
la proposition de renouvellement du mandat de deux
Administrateurs non exécutifs à savoir, Monsieur Alain Schockert en
tant que représentant de l’actionnaire Banque Degroof et Monsieur
André Bergen en tant qu’Administrateur indépendant au sens de
l’Article 526ter du Code des Sociétés ;
•
la proposition de renouvellement du mandat de Madame Françoise
Roels en tant qu’Administrateur exécutif et membre du Comité de
Direction ;
•
la revue du cadre référentiel du Risk Management, du Risk
Assessment du Groupe Cofinimmo, et des diverses missions de
l’Auditeur Interne ;
•
le placement public d’obligations convertibles échéant dans cinq
ans pour un montant de € 190,8 millions ;
•
la proposition aux actionnaires d’opter pour un dividende 2012 en
actions ;
•
le placement privé d’obligations non convertibles échéant dans
quatre ans pour un montant total de € 50,0 millions .
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Déclaration de gouvernance d’entreprise \
Rapport de gestion