Rapport financier annuel 2013

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Jean-Edouard Carbonnelle Françoise Roels
Xavier Denis
COMITÉ DE DIRECTION
Le Comité de Direction, au sens de l’Article 524bis du Code des Sociétés,
est composé, outre son Président Monsieur Jean-Edouard Carbonnelle
(Chief Executive Officer), de trois Administrateurs directeurs : Messieurs
Marc Hellemans (Chief Financial Officer jusqu’au 14.03.20141 ), Xavier Denis
(Chief Operating Officer) et Madame Françoise Roels (Secretary General &
Group Counsel). Chaque membre du Comité de Direction a un domaine de
compétence précis. Le Comité se réunit toutes les semaines et est res-
ponsable de la gestion opérationnelle de la société.
En date du 24.12.2013, Monsieur Marc Hellemans a indiqué au Conseil
d’Administration son souhait de quitter Cofinimmo, après 13 ans au sein
de la société, pour relever de nouveaux défis auprès du Groupe Artexis,
une entreprise non cotée dans un secteur autre que l’immobilier. Cette
démission est devenue effective au 14.03.2014.
Conformément à l’Article 39 de la Loi du 03.08.2012 relative à certaines
formes de gestion collective de portefeuilles d’investissement, les
membres du Comité de Direction sont tous des dirigeants effectifs au
sens de cet Article et assurent également la gestion journalière de la
société.
Les règles de fonctionnement du Comité de Direction sont reprises dans
sa charte qui peut être consultée sur le site internet .
Rôle du Comité de Direction
Son rôle est :
• de proposer au Conseil d’Administration la stratégie de la société ;
• d’exécuter la stratégie retenue par le Conseil d’Administration, en ce
compris les décisions d’acquérir ou de céder des immeubles ou des
actions de sociétés immobilières ;
• d’assurer la gestion journalière de l’entreprise et d’en faire rapport au
Conseil d’Administration.
Composition actuelle
Jean-Edouard Carbonnelle
Chief Executive Officer
A rejoint Cofinimmo en novembre 1998. Précédemment, il a travaillé dans le
Groupe de la Société Générale de Belgique, d’abord au sein de la société hol-
ding elle-même, puis comme Administrateur et Directeur Financier du Groupe
Diamant Boart (outils abrasifs) et membre du Comité de Direction de Sibéka
(diamant) et enfin brièvement comme Investor Relations Manager d’Union
Minière (métaux non ferreux). Il a débuté sa carrière dans le département des
projets industriels et miniers au sein de la Banque Mondiale. Il est Ingénieur
Commercial (Solvay Business School – ULB 1976) et possède un Master of
Business Administration (Wharton School- University of Pennsylvania 1977).
Xavier Denis
Chief Operating Officer
A rejoint Cofinimmo en 2002 comme «Head of Project Development and
Area Manager ». Avant de rejoindre Cofinimmo, il a travaillé à Londres
entre 1996 et 2001 au sein des sociétés Chapman Taylor et HOK Sport.
Il dispose de 15 ans d’expérience dans la gestion technique, finan-
cière et commerciale de portefeuilles immobiliers. Il est Ingénieur Civil
(Université Catholique de Louvain 1996) et a obtenu un Master of Business
Administration (INSEAD 2002).
Françoise Roels
Secretary General & Group Counsel
A rejoint Cofinimmo en août 2004. Elle dirige le département juridique et est
responsable du Secrétariat Général de la société. Elle est le Compliance
Officer de Cofinimmo et se charge aussi des aspects liés à l’actionnariat
et des interactions avec les autorités belges de contrôle financier. Avant
de rejoindre Cofinimmo, Françoise Roels a travaillé pour le bureau d’avo-
cats Loyens, pour Euroclear/JP Morgan et pour le Groupe Belgacom. Elle y
fut responsable des affaires fiscales et du Corporate Governance. Elle est
licenciée en droit (RUG 1984) et candidate en philosophie (RUG 1984) et a
obtenu un diplôme de maitrise en fiscalité (Ecole Supérieure des Sciences
Fiscales 1986).
1 Le successeur de Marc Hellemans n’était pas encore désigné à la date d’arrêté du présent Rapport Financier Annuel.
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Déclaration de gouvernance d’entreprise \ Rapport de gestion