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PRÉSENCES ET RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS NON EXÉCUTIFS
Présences au Conseil
d’Administration
Présences au Comité
de Nomination, de
Rémunération et de
Corporate Governance
Présences
au Comité
d’Audit
Rémunération totale
(en €)
Nombre d’actions
détenues au
31.12.2013
André Bergen
9/10
3/3
2/4
100000
(rémunération forfaitaire)
0
Xavier de Walque
10/10
-/-
4/4
58216
0
Chevalier Vincent Doumier
10/10
-/-
4/4
54050
221
Robert Franssen
7/10
-/-
-/-
37500
0
Gaëtan Hannecart
6/10
3/3
-/-
50300
0
Inès Reinmann
1
6/6
-/-
2/2
33900
0
Alain Schockert
10/10
-/-
-/-
45000
0
Gilbert van Marcke de Lummen
2
4/4
-/-
2/2
24941
0
Baudouin Velge
10/10
3/3
-/-
54050
0
RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS EXÉCUTIFS
L’enveloppe de rémunération des membres du Comité de Direction est
composée des éléments suivants :
•
la rémunération fixe;
•
la rémunération variable, comprenant :
•
la rémunération variable à court terme en numéraire;
•
le phantom stock unit plan;
•
le plan de stock options;
•
le plan d’épargne et de prévoyance, les promesses de pension;
•
d’autres avantages.
Rémunération fixe
La rémunération fixe des membres du Comité de Direction est déterminée
en fonction de leurs responsabilités et compétences individuelles. Elle est
attribuée indépendamment de tout résultat, et est non indexée. Elle englobe
leurs prestations en tant que membre du Conseil d’Administration et leurs
participations aux réunions des différents comités.
1
Début de mandat : 08.05.2013.
2
Fin de mandat : 08.05.2013.
et (iii) en 2012 avec le Chief Financial Officer ont été appliqués. Le Conseil
d’Administration a l’intention d’apporter une modification à la politique de
rémunération variable pour la rémunération variable afférente à l’année
comptable 2013 en introduisant un plan d’attribution d’actions gratuites
qui sera soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire prévue
le 14.05.2014 (voir ci-après). La politique de rémunération est en ligne avec
les prescrits de la Loi du 06.04.2010.
La rémunération des membres du Comité de Direction est fixée par le
Conseil d’Administration sur la base de recommandations du Comité de
Nomination, de Rémunération et de Corporate Governance. Ce Comité ana-
lyse annuellement la politique de rémunération applicable aux membres
du Comité de Direction et vérifie si une adaptation s’impose pour les atti-
rer, retenir et motiver, de manière raisonnable compte tenu de la taille de
la société. Ces rémunérations font l’objet d’une analyse tant au niveau
global que sur la répartition de ses différentes composantes et sur leurs
conditions d’obtention. Cette analyse est accompagnée d’un exercice de
comparaison avec la politique de rémunération applicable aux membres
du Comité de Direction d’autres sociétés immobilières cotées et non
cotées, ainsi que d’autres sociétés non immobilières de taille et d’enver-
gure similaires.
Il a également été tenu compte de l’expérience en cette matière des
autres membres du Conseil d’Administration. En 2013, le Comité de
Nomination, de Rémunération et de Corporate Governance a effectué un
exercice de comparaison sommaire concernant le niveau global de rému-
nération. Il résulte de cette analyse que la rémunération des membres du
Comité de Direction est en ligne avec les pratiques de marché. Le Comité
de Nomination, de Rémunération et de Corporate Governance s’assure
également que le processus de fixation des objectifs qui déterminent le
niveau de rémunération variable soit en ligne avec l’appétence au risque
de l’entreprise. Le Comité de Nomination, de Rémunération et de Corporate
Governance soumet le résultat de son analyse et ses éventuelles recom-
mandations motivées au Conseil d’Administration pour décision.
RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS NON EXÉCUTIFS
La rémunération des Administrateurs non exécutifs est déterminée par
l’Assemblée Générale sur proposition du Conseil d’Administration et selon
la recommandation du Comité de Nomination, de Rémunération et de
Corporate Governance. La rémunération pour 2013 est composée confor-
mément à la décision de l’Assemblée Générale du 28.04.2006 :
•
d’une part, d’une rémunération de base de € 20000 pour
l’appartenance au Conseil d’Administration, € 6250 pour
l’appartenance à un Comité et € 12500 pour la Présidence d’un
Comité ;
•
et, d’autre part, de jetons de présence de € 2500 par séance pour la
participation aux réunions du Conseil d’Administration, et € 700 par
séance pour la participation aux réunions des Comités du Conseil ;
•
la rémunération du Président du Conseil est fixée à € 100000
par an pour l’ensemble de ses responsabilités, tant au Conseil
d’Administration que dans les Comités du Conseil.
Les Administrateurs non exécutifs ne perçoivent pas de rémunérations
liées aux performances. Monsieur Gaëtan Hannecart, ayant assisté à
moins de 65% des réunions du Conseil d’Administration en 2013 était,
en application de la Charte de Gouvernance d’Entreprise réputé démis-
sionnaire. Après avoir expliqué les raisons de ses absences, Monsieur
Hannecart a déclaré être disponible et prêt à achever son mandat qui
prendra fin le 11.05.2016.
Rapport de gestion
/ Déclaration de gouvernance d’entreprise
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