Structuur en comités

Raad van bestuur

De raad bestaat uit 14 bestuurders waarvan 10 onafhankelijke niet-uitvoerende in de zin van artikel 7:87 §1 van het WVV en de Code 20201 niet-uitvoerend niet-onafhankelijk, en 3 uitvoerende bestuurder (leden van het uitvoerend comité). De raad vergadert minstens 8 maal per jaar.

Rol:

Bepaalt de strategische koersvan de vennootschap
Houdt actief toezicht op de kwaliteit van het beheer en de aansluiting ervan op de strategie
Onderzoekt de kwaliteit van de informatie die aan de beleggers en het publiek wordt gegeven
Integreert de risico's en kansen met betrekking tot klimaatverandering in de globale strategie
Staat in voor het entrepreneurial leadership van de vennootschap

Auditcomité

Het auditcomité bestaat uit 2 onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 7:87 §1 van het WVV en van de Code 2020, en 1 bestuurder in de zin van artikel 7:87 §1 van het WVV. De leden van dit comité beschikken over een collectieve bekwaamheid in de activiteitensector van de vennootschap. Ten minste 1 lid is bekwaam op het vlak van boekhouding en audit. Het auditcomité staat de raad van bestuur bij met betrekking tot de onafhankelijkheid van de bedrijfsrevisor en tot

de procedure voor het opstellen van de financiële en niet-financiële informatie
de doeltreffendheid van de interne controle- en risicobeheerssystemen
de interne audit en zijn doeltreffendheid
de juridische controle van de jaar- en geconsolideerde rekeningen

Externe Audit

De algemene vergadering van aandeelhouders stelde Deloitte Bedrijfsrevisoren erkend door de FSMA en vertegenwoordigd door de heer Rik Neckebroeck, Commissaris, aan om de externe controle van de bedrijvigheid van Cofinimmo uit te voeren. Het is zijn taak om de jaarrekeningen te certificeren en de halfjaarrekeningen te herzien, zoals voor iedere naamloze vennootschap.
Aangezien Cofinimmo een GVV is, stelt de commissaris een speciaal verslag op verzoek van de FSMA op.

Comité van benoemingen, bezoldigingen en corporate governance

Het comité van benoemingen, bezoldigingen en corporate governance bestaat uit 4 onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 7:87 §1 van het WVV en van de Code 2020. Dit comité adviseert en assisteert de raad van bestuur bij alle vraagstukken met betrekking tot:

de samenstelling van de raad van bestuur, zijn comités en van het uitvoerend comité
de selectie, de beoordeling en de aanstelling van de leden van de raad van bestuur en van het uitvoerend comité
het bezoldigingsbeleid van de leden van de raad van bestuur en van het uitvoerend comité
deugdelijk bestuur

Uitvoerend comité

Het uitvoerend comité bestaat uit 7 leden. Naast de voorzitter, Jean-Pierre Hanin (gedelegeerd bestuurder - CEO), bestaat het uit 6 andere leden die al dan niet bestuurder zijn. De CEO is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van het bedrijf en heeft speciale bevoegdheden gekregen van de raad van bestuur. Het uitvoerend comité fungeert als een collectief orgaan om de gedelegeerd bestuurder bij te staan in de uitoefening van zijn mandaat, om het besluitvormingsproces te verrijken en om de effectieve implementatie van de organisatiestrategie te garanderen. Het directiecomité vergadert in principe wekelijks en elk lid is individueel verantwoordelijk voor de operationele en functionele taken die hem worden toegewezen door de CEO, onder leiding van deze laatste.

Rol:

de CEO ondersteunen bij de uitvoering van zijn taken;
het voorstellen van de strategie van de onderneming, met inbegrip van de duurzaamheid-strategie, aan de gedelegeerd bestuurder en het uitvoeren van de door de raad van bestuur goedgekeurde strategie, onder leiding van de gedelegeerd bestuurder;
het ondersteunen van de CEO bij het investerings- en desinvesteringsbeleid;
het ondersteunen van de CEO bij passend risicobeheerbeleid;
verstrekken van diepgaande analyses en aanbevelingen aan de CEO en hem ondersteunen bij het dagelijkse operationele, financiële en administratieve beheer van de vennootschap.