Documentatie van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van COFINIMMO zal op 28 oktober 2022 of op een latere datum beslissen over de goedkeuring van de fusies van RHEASTONE 3 NV, RHEASTONE 4 NV en RHEASTONE 5 NV in het kader van de procedure voor met fusies door overneming gelijkgestelde verrichtingen zoals voorzien in de artikelen 12:50 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ("WVV").

Deze fusies maken deel uit van een vereenvoudiging van de structuur van de groep, waarbij de voornoemde vennootschappen zijn waarvan alle aandelen in handen zijn van COFINIMMO. In toepassing van de vereenvoudigde procedure waarin het WVV voorziet, zal COFINIMMO, als overnemende vennootschap, na deze fusie geen aandelen uitgeven en zal de aandeelhoudersstructuur dus niet worden gewijzigd.

In het kader van deze procedure, moet een kopie van het fusievoorstel worden meegedeeld aan de houders van aandelen op naam ten laatste één maand voor de inwerkingtreding van de fusies, overeenkomstig artikel 2:32 van het WVV, en moet elke aandeelhouder de gelegenheid krijgen om, overeenkomstig artikel 12:51, §2 van het WVV, één maand voor de inwerkingtreding van de fusies kennis te nemen van de documenten die hieronder worden uiteengezet, overeenkomstig artikel 12:51, §2 van het WVV:

1° het fusievoorstel

2° de jaarrekening van de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusies betrokken is en
3° de verslagen van de bestuursorganen en de verslagen van de commissaris van de laatste drie boekjaren

4° Wanneer de laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden vóór de datum van het fusievoorstel is afgesloten, tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden vóór de datum van dat voorstel zijn afgesloten en die overeenkomstig het tweede tot het vierde lid van artikel 12:51, §2 van het Wetboek van vennootschappen zijn opgesteld en het halfjaarlijks financieel verslag bedoeld in artikel 13 van het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot verhandeling op een gereglementeerde markt

Overeenkomstig artikel 12:51 §6 van het WVV hebben één of meer aandeelhouders van COFINIMMO NV die 5% van de uitgegeven aandelen bezitten toch het recht om een algemene vergadering van COFINIMMO NV te laten bijeenroepen om te beslissen over de voorgestelde fusie.

De Raad van Bestuur van COFINIMMO NV zal op 25 augustus 2021 of op een latere datum beslissen over de goedkeuring van de fusies van enerzijds RHEASTONE 2 CO NV, DILHOME NV, TEN BERGE NV, BALEN NV, PUTHOF NV, VIADUCSTRAAT NV, POLYSERVE NV en anderzijds van de dochterondernemingen van RHEASTONE 2 CO NV, namelijk QUATRO BUILD NV, PROFILIA NV, CURA INVEST NV, MUZIKANTENWIJK NV, RUSTHUIS MARTINAS NV, PLOEGDRIES NV, in het kader van de procedure voor met fusies door overneming gelijkgestelde verrichtingen zoals voorzien in de artikelen 12:50 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ("WVV").

Deze fusies maken deel uit van een vereenvoudiging van de structuur van de groep, waarbij de hierboven vermelde vennootschappen vennootschappen zijn waarvan alle aandelen in handen zijn van COFINIMMO NV. Door toepassing van de vereenvoudigde procedure voorzien door het WVV, zal COFINIMMO NV, als overnemende vennootschap, geen aandelen uitgeven na deze fusies en bijgevolg zal de aandeelhoudersstructuur niet worden gewijzigd.

In het kader van deze procedure, moet een kopie van het fusievoorstel worden meegedeeld aan de houders van aandelen op naam ten laatste één maand voor de inwerkingtreding van de fusies, overeenkomstig artikel 2:32 van het WVV, en moet elke aandeelhouder de gelegenheid krijgen om, overeenkomstig artikel 12:51, §2 van het WVV, één maand voor de inwerkingtreding van de fusies kennis te nemen van de documenten die hieronder worden uiteengezet, overeenkomstig artikel 12:51, §2 van het WVV:

1° het fusievoorstel

2° de jaarrekening van de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusies betrokken is en de verslagen van de bestuursorganen en de verslagen van de commissaris van de laatste drie boekjaren

3° Wanneer de laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden vóór de datum van het fusievoorstel is afgesloten, tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden vóór de datum van dat voorstel zijn afgesloten en die overeenkomstig het tweede tot het vierde lid van artikel 12:51, §2 van het Wetboek van vennootschappen zijn opgesteld en het halfjaarlijks financieel verslag bedoeld in artikel 13 van het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot verhandeling op een gereglementeerde markt

In dit geval heeft de laatste jaarrekening betrekking op een boekjaar dat minder dan zes maanden vóór de datum van het fusievoorstel is afgesloten, zodat geen stand van het vermogen dient te worden meegedeeld.

Overeenkomstig artikel 12:51 §6 van het WVV hebben één of meer aandeelhouders van COFINIMMO NV die 5% van de uitgegeven aandelen bezitten toch het recht om een algemene vergadering van COFINIMMO NV te laten bijeenroepen om te beslissen over de voorgestelde fusie.

De raad van bestuur van COFINIMMO besliste op 16 december 2020 over de goedkeuring van de fusie van de vennootschap BOLIVAR PROPERTIES in het kader van de procedure voor met fusie door overneming gelijkgestelde verrichtingen zoals voorzien in de artikelen 12:50 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV").

Deze fusie maakt deel uit van een vereenvoudiging van de structuur van de groep, aangezien BOLIVAR PROPERTIES een vennootschap is waarvan alle aandelen in handen zijn van COFINIMMO en die geen vastgoedactiva meer bezit. In toepassing van de vereenvoudigde procedure waarin het WVV voorziet, zal COFINIMMO, als overnemende vennootschap, na deze fusie geen aandelen uitgeven en zal de aandeelhoudersstructuur dus niet worden gewijzigd.

In het kader van deze procedure, moet een kopie van het fusievoorstel worden meegedeeld aan de houders van aandelen op naam ten laatste één maand voor de inwerkingtreding van de fusie, overeenkomstig artikel 2:32 van het WVV, en moet elke aandeelhouder de gelegenheid krijgen om, overeenkomstig artikel 12:51, §2 van het WVV, één maand voor de inwerkingtreding van de fusie kennis te nemen van de documenten die hierna worden uiteengezet, overeenkomstig artikel 12:51, §2 van het WVV:

1° het fusievoorstel

2° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken is en 3° de verslagen van de bestuursorganen en de verslagen van de commissaris over de laatste drie boekjaren

4° de tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden vóór de datum van dat voorstel zijn afgesloten en die overeenkomstig het tweede tot het vierde lid van artikel 12:51, §2 van het Wetboek van vennootschappen en het halfjaarlijks financieel verslag bedoeld in artikel 13 van het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt

Overeenkomstig artikel 12:51 §6 van het WVV hebben één of meer aandeelhouders van COFINIMMO die 5% van de uitgegeven aandelen bezitten toch het recht om een algemene vergadering van COFINIMMO te laten bijeenroepen om te beslissen over de voorgestelde fusie.